证券代码：601727 证券简称：上海电气 公告编号：2018-059
上海电气集团股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 6 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：中国上海钦江路 99 号上海海悦酒店 2 号楼 2 楼 A
厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 56
其中：A 股股东人数 55
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 10,131,001,550
其中：A 股股东持有股份总数 9,848,522,195
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 282,479,355
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 68.8005
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 66.8822
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.9183
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》
及《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集、本公司董事长出席并
主持本次会议，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，朱克林副董事长、李健劲董事及姚珉芳董事
均因公未能出席年度会议；
2、公司在任监事 4 人，出席 2 人，董鑑华监事长及郑伟健监事均因公未能出席
年度会议；
3、公司董事会秘书伏蓉女士的出席了本次股东大会；公司部分高管列席了本次
股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2017 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,248,924,131 93.9118 259,400 0.0026 599,338,664 6.0856
H股 282,443,095 99.9879 0 0.0000 34,260 0.0121
普通股合计： 9,531,367,226 94.0812 259,400 0.0026 599,372,924 5.9162
2、 议案名称：公司 2017 年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,248,896,131 93.9115 287,400 0.0029 599,338,664 6.0856
H股 282,443,095 99.9879 0 0.0000 34,260 0.0121
普通股合计： 9,531,339,226 94.0809 287,400 0.0028 599,372,924 5.9163
3、 议案名称：公司 2017 年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,248,896,131 93.9115 287,400 0.0029 599,338,664 6.0856
H股 282,443,095 99.9879 0 0.0000 34,260 0.0121
普通股合计： 9,531,339,226 94.0809 287,400 0.0028 599,372,924 5.9163
4、 议案名称：公司 2017 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,248,896,131 93.9115 287,400 0.0029 599,338,664 6.0856
H股 282,443,095 99.9879 0 0.0000 34,260 0.0121
普通股合计： 9,531,339,226 94.0809 287,400 0.0028 599,372,924 5.9163
5、 议案名称：公司 2017 年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 9,248,762,031 93.9102 424,100 0.0043 599,336,064 6.0855
H股 282,477,355 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 9,531,239,386 94.0800 424,100 0.0042 599,336,064 5.9158
6、 议案名称：关于续聘普华永道会计师事务所担任公司 2018 年度审计机构的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 9,248,964,131 93.9122 259,400 0.0026 599,298,664 6.0852
H股 282,477,355 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 9,531,441,486 94.0819 259,400 0.0026 599,298,664 5.9155
7、 议案名称：关于提请股东大会确认 2017 年度董事、监事薪酬及批准 2018 年
度董事、监事薪酬额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 9,248,864,131 93.9112 325,300 0.0033 599,332,764 6.0855
H股 282,477,355 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 9,531,341,486 94.0810 325,300 0.0032 599,332,764 5.9158
8、 议案名称：关于投保董监事及高管责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,248,896,731 93.9115 289,400 0.0029 599,336,064 6.0856
H股 282,143,095 99.8817 300,000 0.1062 34,260 0.0121
普通股合计： 9,531,039,826 94.0780 589,400 0.0058 599,370,324 5.9162
9、 议案名称：上海电气集团股份有限公司修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,847,822,595 99.9929 648,400 0.0066 51,200 0.0005
H股 96,464,099 34.1491 186,015,256 65.8509 0 0.0000
普通股合计： 9,944,286,694 98.1570 186,663,656 1.8425 51,200 0.0005
10、 议案名称：关于公司拟在银行间市场注册发行中期票据和超短期融资券
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 9,248,910,431 93.9117 315,700 0.0032 599,296,064 6.0851
H股 282,477,355 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 9,531,387,786 94.0814 315,700 0.0031 599,296,064 5.9155
11、 议案名称：上海电气集团股份有限公司为上海电气上重碾磨特装设备有
限公司提供 30,000 万元的担保
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 9,248,538,531 93.9079 685,000 0.0070 599,298,664 6.0851
H股 123,609,004 43.7589 158,868,351 56.2411 0 0.0000
普通股合计： 9,372,147,535 92.5096 159,553,351 1.5749 599,298,664 5.9155
12、 议案名称：上海电气集团股份有限公司为上海电气南通国海环保科技有
限公司提供 5,000 万元的担保
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 9,248,538,531 93.9079 645,000 0.0065 599,338,664 6.0856
H股 123,609,004 43.7589 158,868,351 56.2411 0 0.0000
普通股合计： 9,372,147,535 92.5096 159,513,351 1.5745 599,338,664 5.9159
13、 议案名称：上海电气集团股份有限公司为上海电气上重铸锻有限公司提
供 45,000 万元的担保
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 9,248,538,531 93.9079 645,000 0.0065 599,338,664 6.0856
H股 123,609,004 43.7589 158,868,351 56.2411 0 0.0000
普通股合计： 9,372,147,535 92.5096 159,513,351 1.5745 599,338,664 5.9159
14、 议案名称：上海电气集团股份有限公司为上海鼓风机厂有限公司提供
20,400 万元的担保
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 9,248,538,531 93.9079 685,000 0.0070 599,298,664 6.0851
H股 123,609,004 43.7589 158,868,351 56.2411 0 0.0000
普通股合计： 9,372,147,535 92.5096 159,553,351 1.5749 599,298,664 5.9155
15、 议案名称：上海电气风电集团有限公司为上海电气风电设备东台有限公
司提供 20,000 万元的担保
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 9,248,678,531 93.9093 505,000 0.0051 599,338,664 6.0856
H股 123,609,004 43.7589 158,868,351 56.2411 0 0.0000
普通股合计： 9,372,287,535 92.5110 159,373,351 1.5731 599,338,664 5.9159
16、 议案名称：上海电气风电集团有限公司为上海电气风电设备河北有限公
司提供 10,000 万元的担保
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 9,248,538,531 93.9079 645,000 0.0065 599,338,664 6.0856
H股 123,609,004 43.7589 158,868,351 56.2411 0 0.0000
普通股合计： 9,372,147,535 92.5096 159,513,351 1.5745 599,338,664 5.9159
17、 议案名称：上海华普电缆有限公司、上海电气输配电集团有限公司为上
海上缆藤仓电缆有限公司提供 5,000 万元的担保
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 9,248,678,531 93.9093 505,000 0.0051 599,338,664 6.0856
H股 123,609,004 43.7589 158,868,351 56.2411 0 0.0000
普通股合计： 9,372,287,535 92.5110 159,373,351 1.5731 599,338,664 5.9159
18、 议案名称：上海电气输配电集团有限公司为上海华普电缆有限公司提供
10,000 万元的担保
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 9,248,878,431 93.9113 345,100 0.0035 599,298,664 6.0852
H股 282,477,355 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 9,531,355,786 94.0811 345,100 0.0034 599,298,664 5.9155
19、 议案名称：Koninklijke Nedschroef Holding B.V.为内德史罗夫紧固件（昆山）
有限公司提供 3,000 万元的担保
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 9,248,538,531 93.9079 685,000 0.0070 599,298,664 6.0851
H股 123,609,004 43.7589 158,868,351 56.2411 0 0.0000
普通股合计： 9,372,147,535 92.5096 159,553,351 1.5749 599,298,664 5.9155
20、 议案名称：上海电气集团财务有限责任公司为上海电气（集团）总公司
下属公司开具 5,200 万元的保函额度
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 585,659,126 49.3959 685,000 0.0578 599,298,664 50.5463
H股 123,609,004 43.7589 158,868,351 56.2411 0 0.0000
普通股合计： 709,268,130 48.3113 159,553,351 10.8679 599,298,664 40.8208
21、 议案名称：关于上海集优机械股份有限公司为上海集优（香港）投资管
理有限公司提供对外担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 9,248,697,031 93.9095 526,500 0.0053 599,298,664 6.0852
H股 282,477,355 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 9,531,174,386 94.0793 526,500 0.0052 599,298,664 5.9155
22、 议案名称：上海电气输配电工程成套有限公司为上海电气输配电工程成
套（马来西亚）有限公司提供 1,139.9 万林吉特（折合人民币约 1,830 万元）
担保
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 9,248,538,531 93.9079 685,000 0.0070 599,298,664 6.0851
H股 123,609,004 43.7589 158,868,351 56.2411 0 0.0000
普通股合计： 9,372,147,535 92.5096 159,553,351 1.5749 599,298,664 5.9155
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
序 （%） （%）
号
5 公司 2017 年度利润分配议案 585,882,62 49.414 424,100 0.0358 599,336,064 50.5494
6 8
7 关于提请股东大会确认 2017 585,984,72 49.423 325,300 0.0274 599,332,764 50.5492
年度董事、监事薪酬及批准 6 4
2018 年度董事、监事薪酬额
度的议案
11 上海电气集团股份有限公司 585,659,12 49.395 685,000 0.0578 599,298,664 50.5463
为上海电气上重碾磨特装设 6 9
备有限公司提供 30,000 万元
的担保
12 上海电气集团股份有限公司 585,659,12 49.395 645,000 0.0544 599,338,664 50.5497
为上海电气南通国海环保科 6 9
技有限公司提供 5,000 万元
的担保
13 上海电气集团股份有限公司 585,689,12 49.398 655,000 0.0552 599,298,664 50.5464
为上海电气上重铸锻有限公 6 4
司提供 45,000 万元的担保
14 上海电气集团股份有限公司 585,659,12 49.395 685,000 0.0578 599,298,664 50.5463
为上海鼓风机厂有限公司提 6 9
供 20,400 万元的担保
15 上海电气风电集团有限公司 585,799,12 49.407 505,000 0.0426 599,338,664 50.5497
为上海电气风电设备东台有 6 7
限公司提供 20,000 万元的担
保
16 上海电气风电集团有限公司 585,659,12 49.395 645,000 0.0544 599,338,664 50.5497
为上海电气风电设备河北有 6 9
限公司提供 10,000 万元的担
保
17 上海华普电缆有限公司、上 585,799,12 49.407 505,000 0.0426 599,338,664 50.5497
海电气输配电集团有限公司 6 7
为上海上缆藤仓电缆有限公
司提供 5,000 万元的担保
18 上海电气输配电集团有限公 585,999,02 49.424 345,100 0.0291 599,298,664 50.5463
司为上海华普电缆有限公司 6 6
提供 10,000 万元的担保
19 Koninklijke Nedschroef 585,659,12 49.395 685,000 0.0578 599,298,664 50.5463
Holding B.V.为内德史罗夫 6 9
紧固件（昆山）有限公司提
供 3,000 万元的担保
20 上海电气集团财务有限责任 585,659,12 49.395 685,000 0.0578 599,298,664 50.5463
公司为上海电气（集团）总 6 9
公司下属公司开具 5,200 万
元的保函额度
21 关于上海集优机械股份有限 585,817,62 49.409 526,500 0.0444 599,298,664 50.5463
公司为上海集优（香港）投 6 3
资管理有限公司提供对外担
保的议案
22 上海电气输配电工程成套有 585,659,12 49.395 685,000 0.0578 599,298,664 50.5463
限公司为上海电气输配电工 6 9
程成套（马来西亚）有限公
司提供 1,139.9 万林吉特（折
合人民币约 1,830 万元）担
保
(三) 关于议案表决的有关情况说明
根据本次股东大会审议议案的各项议案表决结果，除决议案第 20 项《上海电气
集团财务有限责任公司为上海电气（集团）总公司下属公司开具 5,200 万元的保
函额度》未获通过外，本次股东大会审议的其他各项决议案均获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：余蕾、毛一帆
2、 律师鉴证结论意见：
本次会议的召集、召开程序、出席会议人数人员资格及表决程序等均符合相关法
律、法规及《上海电气集团股份有限公司章程》的规定，本次会议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海电气集团股份有限公司
2018 年 6 月 29 日
