宝塔实业股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及其监事保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝塔实业股份有限公司第八届监事会第九次会议于 2018 年 6 月
22 日以电子邮件通知，6 月 28 日以通讯会形式召开。会议应出席监
事 3 人，亲自出席 3 人。会议由监事会主席张丽芳女士主持。会议的
召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定。会议表决通过
了如下事项：
一、《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》；
根据《上市公司股权激励管理办法》、《2017 年限制性股票激励
计划（草案）》及其摘要的相关规定和 2016 年年度股东大会的授权，
公司激励计划规定的预留限制性股票的授予条件已经成就，同意向符
合条件的 108 名激励对象授予 150.1 万股限制性股票。根据《激励计
划》和股东大会的授权，确定公司激励计划预留权益的授予日为 2018
年 6 月 28 日，预留限制性股票的授予价格为 2.17 元/股。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
宝塔实业股份有限公司监事会
二○一八年六月二十八日
