宝塔实业股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝塔实业股份有限公司第八届董事会第十六次会议通知于 2018 年 6
月 22 日以传真、电子邮件方式发出，会议于 6 月 28 日以通讯会形式召
开。会议应出席董事 8 人，亲自出席 8 人，会议由董事长赵立宝先生主
持会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定。
会议表决通过了如下事项：
一、《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《2017 年限制性股票激励计划
（草案）》及其摘要的相关规定和 2016 年年度股东大会的授权，公司激
励计划规定的预留限制性股票的授予条件已经成就，董事会同意向符合
条件的 108 名激励对象授予 150.1 万股限制性股票。根据《激励计划》
和股东大会的授权，董事会确定公司激励计划预留权益的授予日为 2018
年 6 月 28 日，预留限制性股票的授予价格为 2.17 元/股。（详见 2018 年
6 月 30 日在巨潮资讯网披露的 2018-034 公告）
表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会
二○一八年六月二十八日
