广东德豪润达电气股份有限公司
第五届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董
事会第四十次会议通知于 2018 年 6 月 27 日以电子邮件的形式发出，2018 年 6 月
29 日以通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。
会议召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。
二、董事会会议的审议情况
审议通过了《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的议案》。
公司因筹划对雷士照明控股有限公司（以下简称“雷士照明”）控制的在中国
境内的制造业务及相关企业的并购事项，该事项构成重大资产重组，经公司向深
圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：德豪润达，证券代码：002005）已于
2018 年 1 月 26 日开市起停牌。
因标的公司的股东雷士照明为香港联交所主板上市公司（代码 HK02222），其
转让标的公司股权构成香港上市规则下的非常重大出售事项，因而需取得香港联
合交易所有限公司（简称“香港联交所”）同意，雷士照明已聘请相关香港中介机
构开展工作，并就上述非常重大出售事项与香港联交所进行沟通，但截至目前，
本次交易尚未获得香港联交所同意，相关工作尚在进行中，具有不确定性。截止
目前，交易双方尚未就本次交易签署正式协议。公司无法在预定时间内按照原计
划披露重大资产重组预案（或报告书）等相关信息。
为尽快恢复公司股票的正常交易，更好地保护投资者的合法权益，公司向深
圳证券交易所申请公司股票于 2018 年 7 月 2 日（星期一）开市起复牌。公司股票
复牌后，公司将继续积极推进本次重大资产重组事项，并根据进展情况及时履行
信息披露义务。
本议案涉及关联交易，关联董事王冬雷、王晟、李华亭、王学先回避了表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨
潮资讯网上的《关于公司股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告》（公告编
号：2018-79）、刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于公司股票复牌且继续推进
重大资产重组相关事项的独立意见》。
三、备查文件
第五届董事会第四十次会议决议。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二○一八年六月三十日
