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珠海拾比佰彩图板股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告
一、会议召开情况
珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2018年6月28日上午10：00在公司三楼会议室召开。本次会议的通知于2018年6月17日向各位董事发出。本次会议由董事长杜国栋先生主持，本次董事会应出席会议的董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
二、会议审议议案及表决情况
（一）审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。
议案内容：详见2018年6月29日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拾比佰：关于变更经营范围及修改公司章程的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。