珠海市博元投资股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
珠海市博元投资股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届董事会第二十二次会议于2018年06月27日上午以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由许佳明董事长召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
经与会董事审议表决，形成以下决议：
一、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于豁免第八届董事会第二十二次提前通知的议案》。
二、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于审议<2017年度报告>全文及摘要的议案》。该议案尚需公司股东大会审议。
三、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于延期召开2017年年度股东大会的议案》。
特此公告
珠海市博元投资股份有限公司董 事 会
2018年 06月29日