珠海市博元投资股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
珠海市博元投资股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届监事会第十三次会议于2018年06月27日上午以通讯表决方式召开。会议应到监事5名，实到监事5名。会议由曾云监事长召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
经与会监事审议表决，形成以下决议：
一、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于豁免第八届董事会第二十二次提前通知的议案》。
二、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于审议<2017年度报告>全文及摘要的议案》。该议案尚需公司股东大会审议。
三、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于延期召开2017年年度股东大会的议案》。
特此公告
珠海市博元投资股份有限公司监 事 会
2018年 06月29日