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证券代码：430011 证券简称：指南针 主办券商：国泰君安
北京指南针科技发展股份有限公司2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2018年6月28日
2.会议召开地点：北京市昌平区七北路42号院TBD云集中心2
号楼1单元5层会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长顿衡先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持有表决权的股份184,820,789股，占公司股份总数的53.09%。
二、议案审议情况
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
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(一)审议通过《2017年董事会工作报告》
1.议案内容
审议公司董事会2017年度工作报告。
2.议案表决结果：
同意股数184,820,789股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，股东不需回避表决。
(二)审议通过《2017年年度报告及摘要》
1.议案内容
审议公司2017年年度报告及摘要。
2.议案表决结果：
同意股数184,820,789股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，股东不需回避表决。
(三)审议通过《2017年财务决算报告》
1.议案内容
审议公司制定的2017年财务决算报告。
2.议案表决结果：
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同意股数184,820,789股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，股东不需回避表决。
(四)审议通过《2018年全年预算方案》
1.议案内容
审议公司制定的2018年全年预算方案。
2.议案表决结果：
同意股数184,820,789股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，股东不需回避表决。
(五)审议通过《2017年利润分配方案》
1.议案内容
2017年度公司利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
2.议案表决结果：
同意股数184,820,789股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
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3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，股东不需回避表决。
(六)审议通过《2017年监事会工作报告》
1.议案内容
审议公司监事会2017年度工作报告。
2.议案表决结果：
同意股数184,820,789股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，股东不需回避表决。
(七)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
1.议案内容
公司将继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构，出具公司2018年度审计报告。
2.议案表决结果：
同意股数184,820,789股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，股东不需回避表决。
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(八)审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市
的议案》
1.议案内容
审议公司首次公开发行股票并在创业板上市具体方案，具体发行上市方案以中国证监会最终核准为准。
2.议案表决结果：
同意股数184,820,789股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，股东不需回避表决。
(九)审议通过《关于授权董事会办理首次公开发行股票并在
创业板上市具体事宜的议案》
1.议案内容
为合法、高效的完成公司公开发行股票并在创业板上市工作，董事会提请公司股东大会授权董事会办理与发行上市相关事宜。
2.议案表决结果：
同意股数184,820,789股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，股东不需回避表决。
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(十)审议通过《关于公司近三年关联交易予以确认的议案》
1.议案内容
审议公司2015-2017年期间关联交易的情况。
2.议案表决结果：
同意股数1,617,963股，占本次股东大会有表决权且未回避股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
关联股东广州展新通讯科技有限公司、陈宽余、孙鸣、郑勇回避表决。
(十一)审议通过《关于公司近三年财务审计报告的议案》
1.议案内容
审议公司2015年、2016年、2017年财务审计报告。
2.议案表决结果：
同意股数184,820,789股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，股东不需回避表决。
(十二)审议通过《董事会关于内部控制自我评价报告的议
案》
1.议案内容
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审议公司董事会内部控制自我评价报告。
2.议案表决结果：
同意股数184,820,789股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，股东不需回避表决。
三、律师见证情况
律师事务所名称：北京大成律师事务所律师姓名：韩光律师、邹晓东律师结论性意见：本所经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会会议记录。
（二）经与会股东（股东代理人）签字确认的股东大会决议。
（三）法律意见书。
北京指南针科技发展股份有限公司
董事会2018年6月29日