证券代码：834261 证券简称：一诺威 主办券商：东吴证券
山东一诺威聚氨酯股份有限公司
2017年度权益分派预案公告
为积极回报公司股东，与广大股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月29日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2017年度权益分派预案的议案》，现将相关事项公告如下。
一、2017年度权益分派预案
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大信审字[2018]第3-00479号”《审计报告》，公司2017年实现净利润84,787,018.31元，截止2017年12月31日公司未分配利润为337,004,906.05元。
公司拟决定以截止2017年12月31日总股本65,300,000.00股为基数，向全体股东每10股派1.5元（含税）现金红利，本次共派出红利9,795,000.00元,剩余未分配利润结转以后年度分配。本次权益分派不涉及送红股、资本公积转增股本等其他权益分派事项。
分派方案的具体实施将于股东大会审议通过后2个月内完成，同时授权公司董事会具体办理权益分派的有关事宜。
二、公司董事会、监事会的意见
公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第四次会议分别
审议通过《关于公司2017年度权益分派预案的议案》，均认为本次权益分派符合公司的回报股东、共享经营成果的发展理念并同意将本分配方案提交公司2017年度股东大会审议。
三、其他
本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知任务。
本次权益分派预案尚需提交公司股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件目录
（一）《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
（二）《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》
山东一诺威聚氨酯股份有限公司
董事会
2018年6月29日