东北电气发展股份有限公司独立董事对相关事项的审核意见

东北电气发展股份有限公司 
    独立董事对相关事项的审核意见 
    东北电气发展股份有限公司第五届董事会于2009 年8 月17 日召 
    开会议，独立董事现就公司董事会做出的相关决议，发表如下独立意 
    见： 
    一、独立董事同意公司董事会编制的2009 年半年度业绩报告； 
    二、独立董事保证公告内容的真实、准确和完整，无虚假记载、 
    误导性陈述或者重大遗漏； 
    三、独立董事认为，依据相关会计政策编制的2009 年半年度会 
    计报表，在所有重大方面真实、准确、公允地反映了本公司2009 年 
    半年度财务状况和经营成果。 
    四、关于对外担保及关联方资金占用事项的审核意见： 
    独立董事依据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司 
    对外担保若干问题的通知》（证监会[2003]56 号）、中国证监会《关 
    于强化持续监管，防止资金占用问题反弹的通知》（上市部函 
    [2008]118号）的要求，在公司董事会提供资料的基础上，就控股股 
    东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保事项向公司的相关人员 
    进行了调查和核实，现发表相关说明及独立意见： 
    （一）公司能够遵守相关法律法规的规定，报告期内不存在控股 
    股东及其他关联方占用公司资金的情况； 
    （二）截止报告期末，公司对外担保余额为42,305 万元，另外 
    公司为控股子公司提供担保及子公司互保金额合计1,735 万元，公司 
    担保总额占本公司上年度经审计净资产的146.41%。 
    公司已建立了控股股东“占用即冻结”的机制，能够有效防止控 
    股股东及其关联方侵占上市公司资产，以切实维护中小股东的利益。 
    报告期内，公司切实遵守监管部门的有关规定，审慎对待和处理对外 
    担保事宜，没有为控股股东及其附属公司、实际控制人提供担保，信 
    息披露充分完整，对外担保风险得到充分揭示并能得到有效的控制。 
    今后，公司应继续严格执行公司章程规定，加强对外担保管理，同时妥善处理已经提供的担保。 
    独立董事：蔺文斌、吴启成、项永春、梁 杰、刘洪光 
    东北电气发展股份有限公司 
    二○○九年八月十七日