东北电气发展股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东北电气发展股份有限公司第五届董事会第十九次会议通知于 2009 年 8 月 5 日以传真方式发出，会议于 2009 年 8 月 17 日 9 时在沈阳市铁西区景星北街 38号公司本部会议室召开，应到董事 10 名，实到 10 名。监事会成员及公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议由董事长苏伟国先生主持，经过充分讨论，会议审议并逐项表决以下议案：
一、审议并批准截至 2009 年 6 月 30 日止半年度报告；
会议以 10 票赞成，0 票反对，0票弃权的结果通过了该议案。
二、审议并批准截至2009年6月30日止半年度净利润分配方案：
公司本报告期录得亏损 10,312,741.77 元，本报告期末可供股东分配的利润为-1,546,947,004.36元，故董事会建议本报告期不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。
期内并无派发股息，董事不建议派发截至二 00 九年六月三十日止六个月之中期股息。
会议以 10 票赞成，0 票反对，0票弃权的结果通过了该议案。
三、审议并批准《清算沈阳高东加干燥设备有限公司的议案》，并授权管理层执行相关的法律程序；
会议以 10 票赞成，0 票反对，0票弃权的结果通过了该议案。
四、审议并批准《增补及修订内部控制管理制度的议案》。
会议以 10 票赞成，0 票反对，0票弃权的结果通过了该议案。
东北电气发展股份公司董事会
二〇〇九年八月十七日
