证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2018-044
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第十二次会议于 2018 年 6 月 28 日在北京市丰台区南四环 188 号总部基地 3 区
20 号楼以现场会议方式召开，本次会议通知及相关资料已于 2018 年 6 月 17 日
以邮件、电话及传真方式送达全体监事。本次监事会会议由监事会主席刘强先生
召集和主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。经全体监事讨论和
表决，一致通过如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资暂时补充流动资金的议案》
该议案获同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
监事会认为：本次闲置募集资金的使用，有利于提高募集资金使用效率，降
低公司财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募
集资金投向和损害中小股东利益的情形。同意公司使用 40,000 万元闲置募集资
金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月（2018 年 6 月 28 日起至 2019
年 6 月 27 日止）。
公告全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第三届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
第 1 页 /共 2 页
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
监事会
2018 年 6 月 28 日
第 2 页 /共 2 页
