债券代码：112233 债券简称：14 漳发债
福建漳州发展股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1．召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2018 年 06 月 28 日（星期四）
下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2018 年 06 月 28 日上午 9：30-11：30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为 2018 年 06 月 27 日下午 15:00 至 2018 年 06 月 28 日下午 15:00 期
间的任意时间。
2．现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 21 楼公司
会议室
3．召开方式：现场投票与网络投票相结合
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事长黄键鹏先生
6.会议通知：公司董事会于 2018 年 06 月 12 日在《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《福建漳州发展
股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。
7．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》
的有关规定。
（二）会议的出席情况
1.总体情况：通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份
360,724,594 股，占上市公司总股份的 36.38%，其中：(1)出席本次
股东大会现场会议的股东 4 人，代表股份 360,484,474 股，占上市公
司总股份的 36.36%；(2)通过网络投票的股东 5 人，代表股份 240,120
股，占上市公司总股份的 0.02%。
2.中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股
份 11,800,953 股，占上市公司总股份的 1.19%。其中：通过现场投
票的股东 2 人，代表股份 11,560,833 股，占上市公司总股份的 1.17%；
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 240,120 股，占上市公司总股份
的 0.02%。
3.出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名与网络投票表决相结合的方式，审议通
过以下议案：
（一）《关于为福建信禾房地产开发有限公司提供财务资助额度
的议案》
同意 360,489,274 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.93％；
反对 235,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.07％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％。
中小股东表决情况：同意 11,565,633 股，占出席会议中小股东
所持股份的 98.01％；反对 235,320 股，占出席会议中小股东所持股
份的 1.99％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。
上述议案的具体内容于 2018 年 06 月 12 日刊登在《证券时报》
及巨潮资讯网。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：福建衡评律师事务所
2．律师姓名：詹俊忠、吕子雄
3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人
的资格和出席本次股东大会的人员资格，以及会议表决程序和表决结
果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《股票上市规则》等
法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会
通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1. 经与会董事签字确认的股东大会决议
2. 律师出具的法律意见书
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会
二○一八年六月二十九日
