证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2018-26
健民药业集团股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健民药业集团股份有限公司于 2018 年 6 月 23 日发出以现场及电话会议方式召
开第八届董事会第十六次会议的通知，会议于 2018 年 6 月 28 日在武汉市汉阳区鹦
鹉大道 484 号健民集团总部大楼 2 楼 209 会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际
出席 9 人，其中现场出席会议的有刘勤强董事长，徐胜董事，其余董事及独立董事
以电话会议形式出席会议。本次会议由刘勤强董事长主持，经与会董事充分讨论，
本次会议审议通过如下议案：
1. 关于健民集团叶开泰国药（随州）有限公司购置 MVR 蒸发器的议案
同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票
同意健民集团叶开泰国药（随州）有限公司（以下简称：叶开泰国药）购买1
台5T/H的MVR蒸发器，以增强叶开泰国药生产能力，具体如下：
设备名称：5T/H的MVR蒸发器
投入金额：260万元，其中设备主体约200万，厂房设施约25万，药液储罐及管
道约35万。
资金来源：叶开泰国药自有资金。
叶开泰国药本次设备购置不会对公司当期或未来经营产生较大影响。
2. 关于受让“通降颗粒”相关技术的议案
同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司《关于受让“通降颗粒”
相关技术的公告》。
3. 关于举办湖北省叶开泰中医发展研究院的议案
同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票
同意公司举办湖北省叶开泰中医发展研究院，开办资金100万元，详见上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司《关于举办湖北省叶开泰中医发展研究院
的公告》。
特此公告。
健民药业集团股份有限公司
董事会
二○一八年六月二十八日
