证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2018－039
钱江水利开发股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议
于 2018 年 6 月 14 日以专人送达、传真或邮件方式发出召开董事会会议的通知，
2018 年 6 月 28 日下午 3：00 在公司二楼会议室以现场方式召开第七届董事会第
一次会议。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议由叶建桥先生主持，会议经记名投票表决通过如下决议：
一、审议通过了《关于公司第七届董事会提名委员会组成成员的议案》；
经公司董事会研究，公司第七届董事会提名委员会组成成员为：姚毅先生（召
集人）、杜建国先生、何中辉先生。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；
全体董事选举叶建桥先生为公司第七届董事会董事长。（简历附后）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》；
全体董事选举王树乾先生为公司第七届董事会副董事长。（简历附后）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
全体董事选举何中辉先生为公司第七届董事会副董事长。（简历附后）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于公司第七届董事会战略与决策、薪酬与考核、审计委
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员会组成成员的议案》；
经公司董事会研究，公司第七届董事会战略与决策、薪酬与考核、审计委员
会成员组成为：
1、第七届董事会战略与决策委员会组成人员：叶建桥先生（召集人）、王树
乾先生、陈晓健先生、何刚信先生、方剑先生；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、第七届董事会薪酬与考核委员会组成成员：杜建国先生（召集人）、张晓
荣先生、王树乾先生；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、第七届董事会审计委员会组成成员：张晓荣先生（召集人）、姚毅先生、
何中辉先生。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；（简历附后）
经公司董事长叶建桥先生提名，公司第七届董事会聘任何刚信先生为公司总
经理，任期三年。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；（简历附后）
经公司董事长叶建桥先生提名，公司第七届董事会聘任朱建先生为公司董事
会秘书，任期三年。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；（简历附后）
经公司董事长叶建桥先生提名，公司第七届董事会聘任杨文红女士为公司证
券事务代表，任期三年。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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八、审议通过了《关于聘任公司副总经理和公司财务总监的议案》。（简历附
后）
经公司总经理何刚信先生提名，公司第七届董事会聘任李迅女士为公司副总
经理、王朝晖先生为公司副总经理、朱建先生为公司财务总监、方剑先生为公司
副总经理、王天强先生为公司副总经理，任期三年。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司三名独立董事姚毅先生、张晓荣先生、杜建国先生发表独立意见，对上
述议案表示同意。
特此公告。
钱江水利开发股份有限公司董事会
2018 年 6 月 29 日
附件：简历
叶建桥，男，1970 年 9 月出生，硕士，高级工程师。 1995 年 7 月至 1997
年 11 月任职于水利部经济管理局综合开发管理中心企业处；1997 年 12 月至 2000
年 7 月任水利部经济管理局产业发展处处长助理；2000 年 8 月至 2003 年 4 月任
水利部综合事业局资产管理运营处副处长；2003 年 4 月至 2011 年 5 月任水利部
综合开发管理中心副主任；2011 年 6 月至 2014 年 5 月任水利部综合开发管理中
心常务副主任；2014 年 6 月至今任新华水利控股集团公司董事长兼中国水务投
资有限公司董事长。现兼任重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董事长、四
川岷江水利电力股份有限公司副董事长。2002 年 6 月至今任钱江水利开发股份
有限公司董事。
王树乾，男，1964 年 5 月出生，大学本科学历，高级工程师。1980 年 10
月至 1985 年 3 月任遂昌县水电局水利水电管理站管理员；1985 年 4 月至 1993
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年 7 月任成屏一级水电站办公室主任； 1993 年 8 月至 2001 年 10 月任成屏水电
厂副厂长、厂长； 2001 年 10 月至 2007 年 4 月任浙江华光潭水力发电有限公司
副总经理； 2007 年 4 月至 2016 年 9 月任浙江浙能北海水力发电有限公司副总
经理；2010 年 2 月至今任浙江省水利水电投资集团有限公司副总经理、总经理。
2015 年 6 月至今任钱江水利开发股份有限公司董事。
何中辉，男，1963 年 1 月出生，大学本科学历，高级工程师。1984 年 8 月
至 1990 年 9 月任职于浙江省水电设计院；1990 年 9 月至 1996 年 10 月任职于浙
江省水利厅规划计划处，期间 1993 年 5 月至 1994 年 3 月到日本枥木县研修；1996
年 10 月至 1998 年 11 月任浙江省水利厅规划计划处副处长，1997 年 7 月至 1998
年 11 月浙江省委组织部下派舟山市人民政府任副秘书长； 1998 年 12 月至 2003
年 5 月任钱江水利开发股份有限公司董事、总经理；2003 年 6 月至 2003 年 12
月任钱江水利开发股份有限公司董事、董事长、总经理；2004 年 1 月至 2015 年
6 月任钱江水利开发股份有限公司董事、董事长； 2015 年 6 月至今任钱江水利
开发股份有限公司董事、副董事长。
何刚信，男，1968 年 6 月出生，大学本科学历，高级经济师。1991 年 9 月
至 1996 年任职于四川特种工程塑料厂；1996 年 4 月至 1998 年 1 月任四川自贡
制药厂副厂长；1998 年 2 月至 2000 年 6 月任四川特种工程塑料厂副厂长；2000
年 7 月至 2006 年 1 月任四川特种工程塑料厂厂长；2006 年 2 月至 2012 年 3 月
任自贡市供排水有限责任公司副总经理；2012 年 4 月至 2015 年 6 月任江苏水务
投资有限公司副总经理；2012 年至 2018 年 6 月任溧阳水务集团有限公司总经理；
2015 年 6 月至 2018 年 6 月任溧阳水务集团有限公司董事长。
李迅，女，1971 年 11 月出生，硕士。1988-1992 杭州大学新闻系本科，1995
至 1998 杭州大学新闻系研究生（在职）获硕士学位。1992 年 7 月至 2005 年 3
月就职于钱江晚报社，在新闻部任金融财贸记者，在时事新闻部任编辑，曾任《欧
洲时报》浙江专版编辑。2005 年 4 月起调入钱江水利开发股份有限公司工作。
2005 年 6 月至今任钱江水利开发股份有限公司副总经理。
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王朝晖，男，1966 年 10 月出生，大学本科学历，高级会计师。曾任水利厅
机电排灌总站会计，省水利水电建设投资总公司会计，钱江水利开发股份有限公
司筹委会成员，钱江水利开发股份有限公司财务部经理，2001 年至 2011 年 6 月
任钱江水利开发股份有限公司财务总监；2011 年 6 月至今任钱江水利开发股份
有限公司副总经理。曾兼任钱江水电控股有限公司常务副总经理、浙江育青科教
发展有限公司董事长、浙江钱江水利供水有限公司董事长，现兼任永康市钱江水
务有限公司董事长、宁海县兴海污水处理有限公司董事长、嵊州市投资发展有限
公司董事长、钱江水利开发股份有限公司兰溪分公司经理。
朱建，男，1970 年 7 月出生，硕士，教授级高级会计师、注册资产评估师、
注册税务师。1991 年 8 月至 1994 年 4 月就职于杭州蓝孔雀化学纤维（股份）有
限公司，任公司财务处主办会计；1994 年 4 月至 1996 年 7 月就职于浙江钱江会
计师事务所从事审计、资产评估工作，任项目经理；1996 年 8 月至 2002 年 12
月就职于中国华能集团公司浙江分公司、中国华能浙江公司，任公司财务部会计
主管；2002 年 12 月至 2011 年 6 月就职于钱江水利开发股份有限公司，历任公
司财务部主办会计、财务部副经理、财务部经理；2011 年 6 月至今任钱江水利
开发股份有限公司财务总监；2015 年 8 月至今兼任钱江水利开发股份有限公司
董事会秘书；现任万安科技、微光电子、皇马科技独立董事。
方剑，男，1962 年 4 月出生，大学本科学历，经济师。1986 年 8 月至 1991
年 11 月就职于浙江省煤炭工业总公司劳动工资处；1991 年 11 月至 1997 年 9 月
就职于浙江省石煤综合利用公司；1997 年 9 月至 2002 年 1 月就职于中国煤炭综
合利用浙江省公司；2002 年 1 月至 2003 年 12 月就职于浙江汇明能源综合发展
公司；2004 年 1 月至 2006 年 5 月任浙江天虹物资贸易有限公司副总经理、党支
部书记；2006 年 6 月至 2013 年 4 月任浙江兴源投资有限公司综合办主任、科技
信息事业部党支部书记；2013 年 4 月至 2014 年 12 月任浙江兴源投资有限公司
总经理助理；2014 年 12 月至 2015 年 6 月任浙江兴源投资有限公司党委委员、
总经理助理。2015 年 6 月至今任钱江水利开发股份有限公司副总经理。
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王天强，男，1972 年 9 月出生，硕士，经济师。1996 年 7 月至 2003 年 6
月就职于威海市北洋电气集团照明公司；2003 年 7 月至 2007 年 10 月就职于钱
江水电控股有限公司；2007 年 10 月至今就职于钱江水利开发股份有限公司总经
理办公室，历任副主任、主任；2017 年 5 月至今任钱江水利开发股份有限公司
总经理办公室主任兼人力资源经理。
杨文红，女，1967 年 3 月出生，大学本科学历，高级会计师。1989 年 8 月
至 1992 年 7 月在杭州解百财务部工作；1992 年 8 月至 2000 年 9 月在杭州解百
证券部工作；2000 年 10 月至今在钱江水利开发股份有限公司董事会办公室工作，
2012 年 8 月至今任钱江水利开发股份有限公司证券事务代表。
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