钱江水利2017年年度股东大会决议公告

       证券代码：600283        证券简称：钱江水利    公告编号：2018-038
                    钱江水利开发股份有限公司
                  2017 年年度股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、      会议召开和出席情况
(一)      股东大会召开的时间：2018 年 6 月 28 日
(二)      股东大会召开的地点：杭州市三台山路 3 号
(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                           13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                   247,457,623
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                                  70.1021
(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方
式表决，现场会议由副董事长何中辉先生主持，表决方式符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事长刘正洪先生、副董事长陈明东先生、
   独立董事陈建根先生、独立董事张阳先生因公出差，未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席钱建国先生因公出差，未能出席
   本次股东大会；
3、董事会秘书朱建先生出席本次会议；其他高管均列席本次会议。
二、     议案审议情况
(一)     非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2017 年度董事会工作报告》的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
                                                            （%）                 （%）
       A股      247,393,211 99.9739           64,412    0.0261             0   0.0000
2、 议案名称：《公司 2017 年度监事会工作报告》的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
                                                            （%）                 （%）
       A股      247,393,211 99.9739           64,412    0.0261             0   0.0000
3、 议案名称：《公司 2017 年度报告全文和年报摘要》的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
                                                            （%）                 （%）
    A股        247,393,211 99.9739            64,412    0.0261             0   0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2017 年度利润分配方案》的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
                                                            （%）                 （%）
    A股       247,296,911 99.9350             64,412    0.0260      96,300     0.0390
5、 议案名称：《公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年
   财务和内控审计单位及有关报酬》的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
                                                            （%）                 （%）
    A股       247,296,911 99.9350             64,412    0.0260      96,300     0.0390
6、 议案名称：《公司为控股子公司提供担保》的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
                                                            （%）                 （%）
    A股        247,393,211 99.9739            64,412    0.0261             0   0.0000
7、 议案名称：《公司使用节余募集资金永久补充流动资金》的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
                                                            （%）                 （%）
    A股        247,393,211 99.9739            64,412    0.0261             0   0.0000
8、 议案名称：《公司使用闲置自有资金进行现金管理》的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                       反对                  弃权
                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例
                                                             （%）                 （%）
    A股       247,393,211 99.9739             64,412     0.0261             0   0.0000
9、 《关于公司董事会换届选举及公司第七届董事会候选人》的议案
9.01 议案名称：选举叶建桥先生担任公司第七届董事会董事
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                       反对                  弃权
                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例
                                                             （%）                 （%）
    A股       247,296,911 99.9350             160,712    0.0650             0   0.0000
9.02 议案名称：选举何中辉先生担任公司第七届董事会董事
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                       反对                  弃权
                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例
                                                             （%）                 （%）
    A股       247,296,911 99.9350             160,712    0.0650             0   0.0000
9.03 议案名称：选举何刚信先生担任公司第七届董事会董事
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                同意                       反对                  弃权
                   票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例
                                                            （%）                 （%）
    A股       247,296,911 99.9350            160,712    0.0650             0   0.0000
9.04 议案名称：选举王树乾先生担任公司第七届董事会董事
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                同意                       反对                  弃权
                   票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例
                                                            （%）                 （%）
    A股       247,296,911 99.9350            160,712    0.0650             0   0.0000
9.05 议案名称：选举方剑先生担任公司第七届董事会董事
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                同意                       反对                  弃权
                   票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例
                                                            （%）                 （%）
    A股       247,296,911 99.9350            160,712    0.0650             0   0.0000
9.06 议案名称：选举陈晓健先生担任公司第七届董事会董事
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                同意                       反对                  弃权
                   票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例
                                                            （%）                 （%）
    A股       247,296,911 99.9350            160,712    0.0650             0   0.0000
9.07 议案名称：选举姚毅先生担任公司第七届董事会独立董事
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                同意                       反对                  弃权
                   票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例
                                                            （%）                 （%）
    A股       247,296,911 99.9350            160,712    0.0650             0   0.0000
9.08 议案名称：选举张晓荣先生担任公司第七届董事会独立董事
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                同意                       反对                  弃权
                   票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例
                                                            （%）                 （%）
    A股       247,296,911 99.9350            160,712    0.0650             0   0.0000
9.09 议案名称：选举杜建国先生担任公司第七届董事会独立董事
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                同意                       反对                  弃权
                   票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例
                                                            （%）                 （%）
    A股       247,296,911 99.9350            160,712    0.0650             0   0.0000
10 《关于公司监事会换届选举及公司第七届监事会候选人》的议案
10.01 议案名称：选举刘向阳先生担任公司第七届监事会监事
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                同意                       反对                  弃权
                   票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例
                                                            （%）                 （%）
    A股       247,393,211 99.9739            64,412     0.0261             0   0.0000
10.02 议案名称：选举陈德平先生担任公司第七届监事会监事
    审议结果：通过
表决情况：
    股东类型                   同意                      反对                   弃权
                        票数          比例（%）   票数          比例     票数          比例
                                                                （%）                  （%）
       A股       247,393,211 99.9739              64,412    0.0261              0   0.0000
11 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案        议案名称               同意           反对            弃权
 序号                          票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4        《 关 于 公 司        16,32 99.0253 64,41 0.3906 96,30        0.5841
         2017 年度利润         8,278              2              0
         分配方案》的议
         案
8        《公司使用闲          16,42 99.6093      64,41         0.3907     0        0.0000
         置自有资金进          4,578                  2
         行现金管理》的
         议案
9.01     选举叶建桥先          16,32 99.0253      160,7         0.9747     0        0.0000
         生担任公司第          8,278                 12
         七届董事会董
         事
9.02     选举何中辉先          16,32 99.0253      160,7         0.9747     0        0.0000
         生担任公司第          8,278                 12
         七届董事会董
         事
9.03     选举何刚信先          16,32 99.0253      160,7         0.9747     0        0.0000
         生担任公司第          8,278                 12
         七届董事会董
         事
9.04   选举王树乾先      16,32 99.0253   160,7   0.9747   0    0.0000
       生担任公司第      8,278              12
       七届董事会董
       事
9.05   选举方剑先生      16,32 99.0253   160,7   0.9747   0    0.0000
       担任公司第七      8,278              12
       届董事会董事
9.06   选举陈晓健先      16,32 99.0253   160,7   0.9747   0    0.0000
       生担任公司第      8,278              12
       七届董事会董
       事
9.07   选举姚毅先生      16,32 99.0253   160,7   0.9747   0    0.0000
       担任公司第七      8,278              12
       届董事会独立
       董事
9.08   选举张晓荣先      16,32 99.0253   160,7   0.9747   0    0.0000
       生担任公司第      8,278              12
       七届董事会独
       立董事
9.09   选举杜建国先      16,32 99.0253   160,7   0.9747   0    0.0000
       生担任公司第      8,278              12
       七届董事会独
       立董事
12 关于议案表决的有关情况说明
上述议案 4、8、9 需要单独统计中小投资者计票。
三、   律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天杭律师事务所
律师：胡长泉、朱京军
2、 律师鉴证结论意见：
    本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、
召集人资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决结
果合法有效。
四、   备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
                                            钱江水利开发股份有限公司
                                                    2018 年 6 月 29 日