东华工程科技股份有限公司三届十八次董事会（现场结合通讯方式）决议公告

东华工程科技股份有限公司三届十八次董事会（现场结合通讯方式）决议公告 
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
     东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于2009年8月4 日以传真、电子邮件形式发出，会议于 2009 年 8 月 14 日在公司 305 会议室以现场结合通讯方式召开；会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人；会议的召集与召开程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。 
     经书面表决，会议形成决议如下： 
     一、审议通过《2009年半年度报告》及摘要。 
     有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。 
     2009年半年度报告全文刊载于2009年8月18日的巨潮资讯网。半年度报告摘要刊载于 2009 年 8 月 18 日的《证券时报》和巨潮资讯网。 
     二、审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。 
     公司董事会战略与投资决策、提名、审计和薪酬与考核四个专门委员会的委员、主任委员名单如下： 
     战略与投资决策委员会：主任委员：丁  叮（董事） 
                                       委员：刘殿栋（独立董事） 
                                               袁经勇（董事） 
                                               吴光美（董事） 
                                               王崇桂（董事） 
提名委员会：          主任委员：魏  飞（独立董事） 
                          委员：丁  叮（董事） 
                                                 刘殿栋（独立董事） 
审计委员会：          主任委员：龚兴隆（独立董事） 
                                        委员：袁经勇（董事） 
                                                 魏  飞（独立董事） 
薪酬与考核委员会：    主任委员：刘殿栋（独立董事） 
                                        委员：丁  叮（董事） 
                                                 龚兴隆（独立董事） 
有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。 
三、审议通过《关于修订内部审计制度的议案》 
有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票 
该《制度》刊载于 2009年8月18日的巨潮资讯网。 
特此公告。 
                             东华工程科技股份有限公司董事会 
                                     二○○九年八月十四日