证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2018-54 号
湖北国创高新材料股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：2018 年 6 月 28 日
现场会议召开时间：2018 年 6 月 28 日 14:30；
网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2018 年 6 月 28 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 6 月 27 日 15:00 至 2018
年 6 月 28 日 15:00 的任意时间。
（2）现场会议召开地点：武汉东湖开发区武大科技园武大园三路八号国创
高科实业集团办公大楼二楼四号会议室；
（3）股权登记日：2018 年 6 月 22 日；
（4）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
（5）召集人：湖北国创高新材料股份有限公司董事会；
（6）现场会议主持人：公司副董事长高涛先生；
（7）本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》及《湖北国创高新材料股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规
定。
2、出席情况
（1）出席本次股东大会的股东及股东代表共计 5 人，共计代表股份
362,047,305 股，占公司总股份的 39.5108%。其中：
出席本次现场会议的股东及股东代表共 2 人，代表股份 362,037,105 股，占
公司总股份的 39.5097%；
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东 3 人，代表股
份 10,200 股，占公司总股份的 0.0011%。
出席本次股东大会的股东及股东代表中，中小投资者（除单独或者合计持有
上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共 3 人，代表股份 10,200 股，占公
司总股份的 0.0011%。
（2）公司董事、监事出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议；
湖北今天律师事务所赵力国、李映雪律师列席本次股东大会进行见证，并出具法
律意见书。
二、议案的审议和表决情况
1、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
总表决情况：
同意 362,046,905 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9999%；反对 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 400 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%。
中小股东总表决情况：
同意 9,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.0784％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.9216％。
2、审议通过《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》。
总表决情况：
同意 362,046,905 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9999%；反对 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 400 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%。
中小股东总表决情况：
同意 9,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.0784％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.9216％。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所
持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
湖北今天律师事务所赵力国、李映雪律师列席本次股东大会进行见证，并出具
法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出
席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、《上市公司
股东大会规则》及《公司章程》等文件的规定，合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的湖北国创高新材料股份有限公司 2018 年第一次临
时股东大会决议；
2、湖北今天律师事务所出具的《关于湖北国创高新材料股份有限公司 2018
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会
二○一八年六月二十八日
