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董事会提名委员会工作细则
（2018年6月）
第一章 总则
第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，完善公司治理结构，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《上市公司治理
准则》及公司《董事会议事规则》的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，
并制定本工作细则。
第二条 董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”）是按照公司《董事会
议事规则》规定设立的专门工作机构，对董事会负责，其主要职责是：
（一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；
（二）遴选合格的董事和高级管理人员的人选；
（三）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负
责主持委员会工作。召集人在委员内选举，并报请董事会批准。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会根据上
述第三至第五条规定补足委员人数。
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第三章 职责权限
第七条 提名委员会的主要职责权限为：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的设置和董事
构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并向董事会提出建议；
（三）遴选合格的董事、高级管理人员的人选；
（四）对董事候选人和高级管理人选进行资格审查并提出建议；
（五）对须提请董事会聘任的其他管理人员进行审查并提出建议；
（六）董事会授予的其他职权。
第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议。
第四章 决策程序
第九条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合公司实际情
况，研究公司董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成议案
后提交董事会审议，分别经股东大会或董事会批准后遵照实施。
第十条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对董事、高级
管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜
寻董事、高级管理人员人选；
（三）搜寻初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，
形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选
人员进行资格审查；
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（六）在选举董事或聘任高级管理人员前，向董事会提出董事侯选人和新聘
高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会意见开展其他后续工作。
第五章 议事规则
第十一条 提名委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前 7 天须通
知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托一名独立董事委
员主持。
第十二条 提名委员会会议应有三分之二以上的委员出席方可举行；每一名
委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十三条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以
采取通讯表决的方式召开。
第十四条 董事会秘书列席提名委员会会议；提名委员会可邀请公司董事、
监事及其他高级管理人员列席会议。
第十五条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意
见，费用由公司支付。
第十六条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、行政法规、公司章程及本工作细则的规定。
第十七条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上
签名；会议记录由董事会秘书备案保存。保存期限不低于 10 年。
第十八条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董
事会。
第十九条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有
关信息。
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第六章 附则
第二十条 本工作细则自董事会决议通过之日起生效并实施。
第二十一条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规
定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的本公
司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，
报董事会审议通过。
第二十二条 本工作细则由董事会负责解释。
华邦生命健康股份有限公司
董事会
2018 年 6 月 28 日
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