证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2018068
华邦生命健康股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
一、会议召开情况
华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议
通知于 2018 年 6 月 25 日以传真和电子邮件的形式发出，2018 年 6 月 28 日通过
通讯表决的方式召开，本次会议 8 名董事参加会议，会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事张松山先生主持，经与会各位董
事认真讨论研究，审议并通过了相关议案。
议案审议情况：
（一）会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
选举公司董事长的议案》。
鉴于公司董事会已经完成换届，现决定选举张松山先生为华邦生命健康股份
有限公司第七届董事会董事长，任期与公司第七届董事会一致。
张松山先生简历附后。
（二）会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
聘任公司总经理的议案》。
鉴于公司董事会已经换届，为确保公司生产经营活动的正常开展，现董事会
决定聘任张松山先生为华邦生命健康股份有限公司总经理，任期与公司第七届董
事会一致。
张松山先生的简历附后。
1
（三）会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。
鉴于公司董事会已完成换届，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《华邦生命健康股份有限公司
章程》的规定，现董事会决定聘任彭云辉女士为公司董事会秘书，聘任陈志先生
为公司证券事务代表，任期与第七届董事会一致。
彭云辉女士、陈志先生的简历附后。
（四）会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
聘任公司财务总监的议案》。
鉴于公司董事会已完成换届，现决定聘任王剑先生为华邦生命健康股份有限
公司财务总监，任期与第七届董事会一致。
王剑先生的简历附后。
（五）会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
修订董事会各专门委员会工作细则的议案》。
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的华邦生命健康股
份有限公司《董事会审计委员会工作细则（2018 年 6 月）》、《董事会战略委员会
工作细则（2018 年 6 月）》、《董事会提名委员会工作细则（2018 年 6 月）》、《董
事会薪酬与考核委员会工作细则（2018 年 6 月）》。
（六）会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
修订<总经理工作规则>的议案》
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《华邦生命健康
股份有限公司总经理工作规则（2018 年 6 月）》。
（七）会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
调整公司组织架构的议案》
2
详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：
2018070）。
二、备查文件
第七届董事会第一次会议决议。
特此公告。
华邦生命健康股份有限公司
董 事 会
2018 年 6 月 29 日
3
附：相关人员简历
张松山先生：中国籍，1961 年生，博士学位，高级工程师。1985 年 10 月至 1987 年 10
月于防化指挥工程学院工作；1987 年至 1992 年就读于北京大学化学系；1992 年 3 月至 1994
年 9 月任重庆华邦生化技术有限公司总经理，1994 年至 2001 年 9 月历任重庆华邦制药有限
公司董事,总经理,兼任新药开发部研究员；2001 年 9 月至今担任华邦生命健康股份有限公司
董事长，2012 年 11 月至今兼任华邦生命健康股份有限公司总经理；同时，兼任西藏汇邦科
技有限公司董事长、重庆华邦酒店旅业有限公司董事长、重庆华邦制药有限公司董事、陕西
太白山秦岭旅游股份有限公司董事、丽江解脱林旅游发展有限公司董事、丽江玉龙雪山旅游
开发有限公司董事、贵州信华乐康投资有限公司董事、陕西汉江药业集团股份有限公司董事、
重庆市北部新区同泽小额贷款有限公司董事、西藏林芝百盛药业有限公司董事、凭祥市大友
旅游发展有限公司董事、华邦西京医院管理有限公司董事长、湖南里耶旅游发展有限公司董
事长、丽江玉龙旅游股份有限公司董事、重庆两江新区科易小额贷款有限公司董事、武隆县
芙蓉江旅游开发有限责任公司董事、丽江山峰旅游商贸投资有限公司董事长、广西大美大新
旅游有限公司董事长。
张松山先生持有公司股份 117,095,583 股，为公司实际控制人，与公司董事、监事、高
级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，不存在《公司法》、
《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事的情形，经查询核实，张松山
先生不是最高人民法院公布的“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的
上市公司董事的任职资格。
彭云辉女士：中国籍，无境外永久居留权，1964年出生，硕士学位，高级经济师，现任
公司董事。曾任原重庆华邦制药股份有限公司行政部部长；2001年9月至今担任华邦生命健
康股份有限公司董事会秘书，2007年9月至今担任华邦生命健康股份有限公司董事，彭云辉
女士同时兼任北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司董事。西藏林芝百盛药业有限公司董事、
山东凯盛新材料股份有限公司董事、西安众盈医疗信息科技有限公司董事、华邦西京医院管
理有限公司董事、重庆天极旅业有限公司执行董事。
彭云辉女士持有公司股份1,500,000股，与公司实际控制人、其他持股 5%以上股东、董
事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，不
存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司高级管理人员的情
4
形，经查询核实，彭云辉女士不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”，符合相关法律
法规及《公司章程》规定的上市公司高级管理人员的任职资格。
王剑先生：中国籍，1976 年出生，学士学位。1998 年 8 月至 2001 年 7 月供职于金蝶软
件重庆分公司，任客服工程师。2001 年 8 月至 2013 年 3 月供职于原重庆华邦制药股份有限
公司会计部，历任总账会计、总账科科长，2013 年 4 月至 2014 年 1 月任华邦颖泰股份有限
公司财务管理部部长，2014 年 1 月至今担任公司财务总监。
王剑先生持有公司股份 125,000 股，与持有公司股份 5%以上的股东、实际控制人、董
事、监事及其他高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，
不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司高级管理人员候
选人的情形。经查询核实，王剑先生不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”，符合相
关法律法规及《公司章程》规定的上市公司高级管理人员的任职资格。
陈志先生：中国籍，1978年出生，大学学历。2002年3月至2007年4月任职于原重庆华邦
制药股份有限公司行政部；2007年5月至今任职于华邦生命健康股份有限公司董事会办公室，
主要从事证券投资、信息披露等证券事务工作。2009年11月取得深圳证券交易所董事会秘书
资格证书，2011年3月至今任本公司证券事务代表。
陈志先生持有公司股份20,000股，与公司实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、
高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，不存在《公司
法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司证券事务代表的情形，经查询
核实，陈志先生不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司
章程》规定的上市公司证券事务代表的任职资格。
5
