股票简称:佛山照明(A 股) 粤照明 B(B 股)
股票代码:0 0 0 5 4 1 (A 股) 2 0 0 5 4 1 (B 股)
公告编号:2018-021
佛山电器照明股份有限公司
第八届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于 2018 年 6 月 25 日以电子邮件的方式向全体监事发出
了会议通知,并于 2018 年 6 月 28 日召开第八届监事会第十九次会议,
本次会议以通讯传真方式审议会议议案,应会 4 名监事均对会议议案
作出表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通
过了以下议案:
1、审议通过《关于增补监事会非职工监事的议案》;
同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票
公司原监事会主席梁越斐女士因工作调整原因,已辞去公司监事
及监事会主席职务。根据《公司章程》第 155 条的规定,目前公司监
事会成员缺额 1 名。经公司控股股东广东省广晟资产经营有限公司推
荐,公司监事会提名黎锦坤先生为公司第八届监事会非职工监事候选
人(黎锦坤先生简历附后),任期自股东大会选举黎锦坤先生为监事
会非职工监事之日起至本届监事会任期届满。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于向董事会提议召开临时股东大会的议案》;
同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票
鉴于梁越斐女士已辞去公司监事及监事会主席的职务,为了保证
监事会的正常运作,监事会提名黎锦坤先生为公司第八届监事会非职
工监事候选人,同时向董事会提议召开临时股东大会审议增补监事会
非职工监事。
特此公告。
佛山电器照明股份有限公司
监 事 会
2018 年 6 月 28 日
黎锦坤先生简历
黎锦坤:男,汉族,1964 年 8 月出生,大专学历,会计师。曾
任中国有色金属工业广州公司出纳、会计、人事处副科长;广东有色
金属工贸发展公司财务部经理;广州金涛经济开发公司财务部经理;
广东广晟有色金属集团有限公司财务审计部副部长、财务部部长、财
务审计部部长;广东省广晟资产经营有限公司派驻监事会第一工作组
组长、纪检审计部副部长;现任广东省广晟资产经营有限公司审计监
事会工作部派驻企业监事会工作组组长。
黎锦坤先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查;除在广东省广晟资产经营有限公司任职外,与
持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和
高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股份,不是失信责任主体
或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。