证券代码：839097 证券简称：泽达易盛 主办券商：申万宏源
泽达易盛（天津）科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2018年6月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：林应女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
(二)会议出席情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共20人，持有表决权的股份53,330,000股，占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共20人，持有表决权的股份53,330,000股，占公司股份总数的100.00%。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
(一)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》；
1.议案内容
2.议案表决结果：
议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2018-013）
同意股数53,330,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
同意股数53,330,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。本项表决不涉及关联交易 ,不涉及回避表决的情况。
(二)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；
1.议案内容
本项表决不涉及关联交易 ,不涉及回避表决的情况。
议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2018-013）。
2.议案表决结果：
议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2018-013）。
同意股数53,330,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
同意股数53,330,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。本项表决不涉及关联交易 ,不涉及回避表决的情况。
三、备查文件目录
《泽达易盛（天津）科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会
会议决议》
泽达易盛（天津）科技股份有限公司
董事会2018年6月28日