环旭电子股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第六次会议的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司
治理准则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》、《独立董事
工作制度》等有关规定，我们作为环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）
独立董事，基于独立判断的立场，审慎、负责的态度，对公司相关材料进行认真
审核，并听取公司管理层的说明后，对公司第四届董事会第六次会议的相关议案
发表如下独立意见：
一、关于提名公司第四届董事会董事候选人的独立意见
经审查，公司第四届董事会董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、
《公司章程》等法律法规及相关规定，合法、有效。
在对第四届董事会董事候选人的任职资质、专业经验、职业操守和兼职等情
况了解的基础上，我们认为本次董事候选人具备担任上市公司董事的资格和能力，
不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董
事的情形。
我们同意提名汪渡村、陈天赐先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，
任期与第四届董事会一致,并同意董事会将该议案提交股东大会审议。
二、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
经审查，公司总经理提名史金鹏先生的程序合法有效，经审查候选人简历，
认为候选人符合有关法律、法规以及《公司章程》的资格要求。我们同意聘任史
金鹏先生为公司资深副总经理，任期与第四届董事会一致。
独立董事：汤云为、储一昀、Charles Chang
2018 年 6 月 28 日
