证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临 2018-028
环旭电子股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议的召
开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议通知和材料于 2018 年 6 月 22 日以书面、传真及邮件方式发出。
（三）会议于 2018 年 6 月 28 日以通讯表决方式召开。
（四）公司董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
（五）公司监事石孟国先生、董事会秘书刘丹阳先生列席会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过关于选举公司第四届董事会董事长的议案。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过关于 2018 年度银行授信额度预计的议案。
本议案董事长陈昌益先生回避了表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、上网公告附件
《环旭电子股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第六次会议的独立意
见》
报备文件
《环旭电子股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
特此公告。
环旭电子股份有限公司
2018 年 6 月 29 日
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