证券代码:600819/900918 股票简称:耀皮玻璃/耀皮 B 股 编号:临 2018-026
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第八届监事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司第八届监事会于 2018 年 6 月 15
日向全体监事发出召开第二十四次会议的通知及会议资料,并于 2018
年 6 月 27 日在公司会议室召开,应到监事 3 名,亲自出席会议监事
3 名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主
席秦勇先生主持。部分高管列席了会议。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,通过了如下议案:
《关于监事会换届选举暨第九届监事会监事候选人提名的议案》
公司第八届监事会全体监事任期已届满三年,将选举第九届监事
会。第九届监事会由 3 名监事组成,经股东单位推荐,公司第八届监
事会提名秦勇先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人;公司职
工代表大会民主选举徐宏、邹芝平为公司第九届监事会职工代表监事
(股东代表监事候选人及职工代表监事简历附后)。
监事会认为:公司监事会已充分了解了被提名人的身份、学历职
业、专业素养等情况,并已征得被聘任人本人的同意,被聘任人具备
担任相应职务的资格和能力,未发现有《公司法》规定的不得担任公
司监事的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除
的情形,聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
表决结果:3 票同意。0 票反对,0 票弃权
特此公告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2018 年 6 月 29 日
附:第九届监事会股东代表监事候选人及职工代表监事简历
1、秦勇,男,中共党员,46 岁,本科学历,硕士,经济师。现
任上海建材(集团)有限公司党委副书记、纪委书记、上海耀皮玻璃
集团股份有限公司党委书记、监事会主席。曾任上海市总工会研究室
副主任;上海闵行联合发展有限公司管理协调部副主任、政策研究室
主任、、组织人事部经理、招商中心经理、纪委副书记;上海地产闵
虹(集团)有限公司任综合管理部经理。
2、徐宏,男,57 岁,专科学历,上海耀皮玻璃集团股份有限公
司信息管理部流程管理经理。曾任上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公
司计划科综合计划员、副经理、经理、审计室主任。
3、邹芝平,男,43 岁,本科学历,上海耀皮玻璃集团股份有限
公司风险控制部副总监。曾就职江苏华泰机械制造有限公司财务主管;
万隆会计事务所上海分所项目经理;佐丹奴集团审计主管。