证券代码：832876 证券简称：慧为智能 主办券商：国信证券
深圳市慧为智能科技股份有限公司2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2018年6月26日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共13人，持有表决权的股份4149.075万股，占公司股份总数的86.66%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司2017年度董事会工作报告》
1.议案内容
公司2017年度董事会工作报告
2.议案表决结果：
同意股数41,490,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避。
(二)审议通过《公司2017年度监事会工作报告》
1.议案内容
公司2017年度监事会工作报告
2.议案表决结果：
同意股数41,490,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避。
(三)审议通过《公司2017年年度报告及摘要》
1.议案内容
2.议案表决结果：
同意股数41,490,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避。
(四)审议通过《公司2017年年度财务决算及2018年度财务
预算报告》
1.议案内容
公司2017年年度财务决算及2018年度财务预算
2.议案表决结果：
同意股数41,490,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避。
(五)审议通过《公司2017年年度利润分配方案》
1.议案内容
公司2017年年度利润分配方案
2.议案表决结果：
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避。
(六)审议通过《关于续聘公司年度审计会计师事务所的议案》
1.议案内容
拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘期一年，并授权公司管理层根据会计师的具体工作量及市场价格水平，确定其报酬。
2.议案表决结果：
同意股数41,490,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避。
(七)审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买短期理财产
品的议案》
1.议案内容
关于公司使用自有闲置资金购买短期理财产品的议案
2.议案表决结果：
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避。
(八)审议通过《关于公司向中国银行和招商银行各申请不超过1000万元授信额度暨关联担保的议案》
1.议案内容
关于公司向中国银行和招商银行各申请不超过1000万元授信额度暨关联担保的议案
2.议案表决结果：
同意股数2,102,627股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
关联股东李晓辉、新余市慧创投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决，回避表决股份为39,388,123股。
(九)审议通过《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议
案》
1.议案内容
关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案
2.议案表决结果：
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避。
(十)审议通过《关于提名公司第二届监事会监事候选人的议案》
1.议案内容
关于提名公司第二届监事会监事候选人的议案
2.议案表决结果：
同意股数41,490,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
| 6.回避表决情况 | ||
| 律师事务所名称：3.国浩律师（深圳）事务所 |
| 律师姓名：唐都远、贺春喜 |
| 结论性意见：本次会议的召集、召开、议案审议的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议真实有效 |