证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号: 2018-021
无锡威孚高科技集团股份有限公司
2017 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2018 年 6 月 27 日下午 14：00
网络投票时间：2018 年 6 月 26 日-2018 年 6 月 27 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2018 年 6 月 27 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00
通过深圳证券交易所互联网投票的时间为：
2018 年 6 月 26 日下午 15：00 至 2018 年 6 月 27 日下午 15：00。
2、现场会议召开地点：公司会议室（无锡市新区华山路 5 号）
3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长陈学军先生
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股
票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的股东及股东代理人情况：
现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况
占公司 占公司 占公司
分类 总股份 总股份 总股份
人数 代表股份数 人数 代表股份数 人数 代表股份数
数比例 数比例 数比例
（%） （%） （%）
A 股 24 324850908 32.1969 50 11267112 1.1167 74 336118020 33.3136
B 股 74 87933874 8.7154 7 102535 0.0102 81 88036409 8.7256
总体 98 412784782 40.9123 57 11369647 1.1269 155 424154429 42.0392
2、其他人员出席情况
公司董事、监事和高级管理人员、本公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
会议经审议通过了以下议案。其中，议案 9 为特别决议事项，经出席会议有效表决权股
份总数的 2/3 以上通过。议案 11、议案 12 采用累积投票方式进行表决。
1、公司 2017 年度董事会工作报告
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A股 335810920 99.9086 281600 0.0838 25500 0.0076
B股 87986309 99.9431 50100 0.0569 0 0.0000
表决汇总 423797229 99.9158 331700 0.0782 25500 0.0060
其中：中小股东 76896431 99.5376 331700 0.4294 25500 0.0330
表决结果: 通过
2、公司2017年度监事会工作报告
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A股 335810920 99.9086 281600 0.0838 25500 0.0076
B股 87919674 99.8674 82135 0.0933 34600 0.0393
表决汇总 423730594 99.9001 363735 0.0858 60100 0.0142
其中：中小股东 76829796 99.4514 363735 0.4708 60100 0.0778
表决结果: 通过
3、公司2017年度报告和2017年度报告摘要
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A股 335810920 99.9086 281600 0.0838 25500 0.0076
B股 87986309 99.9431 50100 0.0569 0 0.0000
表决汇总 423797229 99.9158 331700 0.0782 25500 0.0060
其中：中小股东 76896431 99.5376 331700 0.4294 25500 0.0330
表决结果: 通过
4、公司2017年度财务决算报告
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A股 335810920 99.9086 281600 0.0838 25500 0.0076
B股 87986309 99.9431 50100 0.0569 0 0.0000
表决汇总 423797229 99.9158 331700 0.0782 25500 0.0060
其中：中小股东 76896431 99.5376 331700 0.4294 25500 0.0330
表决结果: 通过
5、公司2017年度利润分配方案
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A股 335978020 99.9583 140000 0.0417 0 0.0000
B股 87986309 99.9431 50100 0.0569 0 0.0000
表决汇总 423964329 99.9552 190100 0.0448 0 0.0000
其中：中小股东 77063531 99.7539 190100 0.2461 0 0.0000
表决结果: 通过
6、公司预计2018年度日常关联交易总金额的议案
关联股东 ROBERT BOSCH GMBH 已回避表决，其持有公司股份 142,841,400 股，
其中：A 股 115,260,600 股、B 股 27,580,800 股。
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A股 220547620 99.8597 284300 0.1287 25500 0.0115
B股 60405509 99.9171 50100 0.0829 0 0.0000
表决汇总 280953129 99.8721 334400 0.1189 25500 0.0091
其中：中小股东 76893731 99.5341 334400 0.4329 25500 0.0330
表决结果: 通过
7、公司聘请2018年度财务报告审计机构的议案
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A股 333802342 99.3111 1729679 0.5146 585999 0.1743
B股 87986309 99.9431 50100 0.0569 0 0.0000
表决汇总 421788651 99.4422 1779779 0.4196 585999 0.1382
其中：中小股东 74887853 96.9376 1779779 2.3038 585999 0.7585
表决结果: 通过
8、公司聘请2018年度内控评价审计机构的议案
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A股 335232121 99.7364 299900 0.0892 585999 0.1743
B股 87986309 99.9431 50100 0.0569 0 0.0000
表决汇总 423218430 99.7793 350000 0.0825 585999 0.1382
其中：中小股东 76317632 98.7884 350000 0.4531 585999 0.7585
表决结果: 通过
9、公司章程修正案
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A股 326731304 97.2073 9361216 2.7851 25500 0.0076
B股 49710228 56.4655 38314681 43.5214 11500 0.0131
表决汇总 376441532 88.7511 47675897 11.2402 37000 0.0087
其中：中小股东 29540734 38.2386 47675897 61.7135 37000 0.0479
表决结果: 通过
10、公司监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A股 332076617 98.7976 3945403 1.1738 96000 0.0286
B股 87955209 99.9078 69700 0.0792 11500 0.0131
表决汇总 420031826 99.0280 4015103 0.9466 107500 0.0253
其中：中小股东 73131028 94.6635 4015103 5.1973 107500 0.1392
表决结果: 通过
会议选举戴立中为公司非职工代表监事，与公司职工代表监事（时兴元、马玉洲）当
选为本公司第九届监事会监事。
11、公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案
11.1、陈学军为公司第九届董事会非独立董事候选人
总得票数 413249113 占出席会议有效表决权股份总数（%） 97.43
其中：中小股东 66348315 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（%） 85.88
表决结果: 通过
11.2、Rudolf Maier 为公司第九届董事会非独立董事候选人
总得票数 413584814 占出席会议有效表决权股份总数（%） 97.51
其中：中小股东 66684016 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（%） 86.32
表决结果: 通过
11.3、王晓东为公司第九届董事会非独立董事候选人
总得票数 413251413 占出席会议有效表决权股份总数（%） 97.43
其中：中小股东 66350615 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（%） 85.89
表决结果: 通过
11.4、欧建斌为公司第九届董事会非独立董事候选人
总得票数 413247112 占出席会议有效表决权股份总数（%） 97.43
其中：中小股东 66350615 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（%） 85.89
表决结果: 通过
11.5、张晓耕为公司第九届董事会非独立董事候选人
总得票数 413003750 占出席会议有效表决权股份总数（%） 97.37
其中：中小股东 66102952 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（%） 85.57
表决结果: 通过
11.6、陈玉东为公司第九届董事会非独立董事候选人
总得票数 413250912 占出席会议有效表决权股份总数（%） 97.43
其中：中小股东 66350114 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（%） 85.89
表决结果: 通过
11.7、华婉蓉为公司第九届董事会非独立董事候选人
总得票数 413157811 占出席会议有效表决权股份总数（%） 97.41
其中：中小股东 66257013 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（%） 85.77
表决结果: 通过
本议案采用累积投票方式进行表决，以上人员当选为本公司第九届董事会非独立董事。
12、公司董事会换届选举独立董事候选人的议案
12.1、俞小莉为公司第九届董事会独立董事候选人
总得票数 423485121 占出席会议有效表决权股份总数（%） 99.84
其中：中小股东 76584323 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（%） 99.13
表决结果: 通过
12.2、楼狄明为公司第九届董事会独立董事候选人
总得票数 423511121 占出席会议有效表决权股份总数（%） 99.85
其中：中小股东 76610323 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（%） 99.17
表决结果: 通过
12.3、金章罗为公司第九届董事会独立董事候选人
总得票数 423491721 占出席会议有效表决权股份总数（%） 99.84
其中：中小股东 76590923 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（%） 99.14
表决结果: 通过
12.4、徐小芳为公司第九届董事会独立董事候选人
总得票数 423509220 占出席会议有效表决权股份总数（%） 99.85
其中：中小股东 76608422 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（%） 99.16
表决结果: 通过
本议案采用累积投票方式进行表决，以上人员当选为本公司第九届董事会独立董事。
三、独立董事述职
在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了 2017 年度工作述职报告。
四、律师出具法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：唐丽子、郭亮
3、本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、
《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会
的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事、监事签字的 2017 年度股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十八日
