证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2018-013
山东山大华特科技股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
本次股东大会无否决议案和涉及变更以往股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间：现场会议召开时间为 2018 年 6 月 27 日下
午 14:30；网络投票的时间为 2018 年 6 月 26 日~6 月 27 日，其中通
过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2018 年 6 月 27 日上午 9:30
－ 11:30 ， 下 午 13:00 － 15:00 ， 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为 2018 年 6 月 26 日 15:00 至 2018
年 6 月 27 日 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室。
3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长崇学文
6、会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
7、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 28 名，代表股份
55,400,331 股，占公司有表决权股份总数的 23.6419%，其中出席本次
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现场会议的股东及股东代理人共 10 名，代表股份 50,890,150 股，占
公司有表决权股份总数的 21.7172%；通过网络投票出席会议的股东
共 18 名，代表股份 4,510,181 股，占公司有表决权股份总数的
1.9247%。
出席本次会议的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股
份以外的股东）共 27 人，代表股份 6,855,991 股，占公司有表决权股
份总数的 2.9258%。
8、公司董事、监事和高级管理人员及见证律师参加了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了会
议的各项议案，表决结果如下：
1、“公司 2017 年度董事会工作报告”的审议表决情况：
⑴总体表决情况：50,979,850 股同意，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 92.0208％；4,402,881 股反对，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 7.9474％；17,600 股弃权，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.0318％。
⑵中小投资者表决情况：2,435,510 股同意，占出席会议持有公
司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 35.5238％；
4,402,881 股反对，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效
表决权股份总数的 64.2195%；17,600 股弃权，占出席会议持有公司
5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.2567%。
⑶表决结果：审议通过。
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2、“公司 2017 年度监事会工作报告”的审议表决情况：
⑴总体表决情况：50,976,750 股同意，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 92.0152%；4,405,981 股反对，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 7.9530%；17,600 股弃权，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.0318%。
⑵中小投资者表决情况 2,432,410 股同意，占出席会议持有公司
5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 35.4786%；4,405,981
股反对，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 64.2647 %；17,600 股弃权，占出席会议持有公司 5%以下
股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.2567%。
⑶表决结果：审议通过。
3、“公司 2017 年度财务决算报告”的审议表决情况：
⑴总体表决情况：50,936,750 股同意，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 91.9430%；4,445,981 股反对，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 8.0252%；17,600 股弃权，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.0318%。
⑵中小投资者表决情况：2,392,410 股同意，占出席会议持有公
司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 34.8952 %；
4,445,981 股反对，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效
表决权股份总数的 64.8481%；17,600 股弃权，占出席会议持有公司
5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.2567%。
⑶表决结果：审议通过。
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4、“公司 2017 年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案”
的审议表决情况：
⑴总体表决情况：50,957,450 股同意，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 91.9804%；4,442,881 股反对，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 8.0196%；0 股弃权，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.0000%。
⑵中小投资者表决情况：2,413,110 股同意，占出席会议持有公
司 5% 以 下 股 份 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 35.1971%；
4,442,881 股反对，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效
表决权股份总数的 64.8029%；0 股弃权，占出席会议持有公司 5%以
下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
⑶表决结果：审议通过。决定 2017 年度利润分配方案及资本公
积金转增股本方案为：以 2017 年 12 月 31 日的总股本 234,331,485 股
为基数，向公司全体股东实施每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），
不以资本公积金转增股本。
5、“公司 2017 年年度报告”的审议表决情况：
⑴总体表决情况：50,994,350 股同意，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 92.0470%；4,405,981 股反对，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 7.9530%；0 股弃权，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.0000%。
⑵中小投资者表决情况：2,450,010 股同意，占出席会议持有公
司 5% 以 下 股 份 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 35.7353%；
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4,405,981 股反对，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效
表决权股份总数的 64.2647%；0 股弃权，占出席会议持有公司 5%以
下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
⑶表决结果：审议通过。
6、“关于聘请 2018 年公司财务审计机构的议案”的审议表决情况：
⑴总体表决情况：50,976,750 股同意，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 92.0152%；4,405,981 股反对，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 7.9530 %；17,600 股弃权，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.0318%。
⑵中小投资者表决情况：2,432,410 股同意，占出席会议持有公
司 5% 以 下 股 份 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 35.4786%；
4,405,981 股反对，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效
表决权股份总数的 64.2647%；17,600 股弃权，占出席会议持有公司
5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.2567%。
⑶表决结果：审议通过。决定续聘瑞华会计师事务所为公司 2018
年度的财务审计机构，费用为人民币 35 万元。
7、“关于聘请 2018 年公司内部控制审计机构的议案”的审议表决
情况：
⑴总体表决情况：50,936,750 股同意，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 91.9430%；4,405,981 股反对，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 7.9530%；57,600 股弃权，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.1040%。
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⑵中小投资者表决情况：2,392,410 股同意，占出席会议持有公
司 5% 以 下 股 份 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 34.8952%；
4,405,981 股反对，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效
表决权股份总数的 64.2647%；57,600 股弃权，占出席会议持有公司
5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.8401%。
⑶表决结果：审议通过。决定续聘瑞华会计师事务所为公司 2018
年度内部控制审计机构，费用为人民币 15 万元。
8、“关于修改《公司章程》的议案”的审议表决情况：
⑴总体表决情况：50,936,750 股同意，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 91.9430%；4,445,981 股反对，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 8.0252%；17,600 股弃权，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.0318%。
⑵中小投资者表决情况：2,392,410 股同意，占出席会议持有公
司 5% 以 下 股 份 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 34.8952%；
4,445,981 股反对，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效
表决权股份总数的 64.8481%；17,600 股弃权，占出席会议持有公司
5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.2567%。
⑶表决结果：获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以
上审议通过。
①将原《公司章程》第八十二条第二款修改为：“董事会、单独
或者合计持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之三以上的股
东可以提出股东代表董事候选人的提案；董事会、监事会、单独或合
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并持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之一以上的股东可以
提出独立董事候选人的提案；监事会、单独或者合计持有公司发行在
外有表决权股份总数的百分之三以上的股东可以提出股东代表监事
候选人的提案。”
②将原《公司章程》第一百七十条第（一）项第 3 小项修改为：
“3、利润分配的形式
公司可以采用现金、股票或现金、股票相结合或法律法规许可的
其他形式分配利润。现金分红优先于股票股利，具备现金分红条件时，
公司优先采用现金分红的利润分配方式。”
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由山东博翰源律师事务所的杜鹃、张俊玲律师现场
见证并出具法律意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的
资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、《股东大会规则》
及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、本次股东大会会议决议；
2、山东博翰源律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
山东山大华特科技股份有限公司董事会
二〇一八年七月二十八日
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