证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2018-035
石家庄以岭药业股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届监事会第十二
次会议于 2018 年 6 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件
于 2018 年 6 月 17 日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决监事 3 人，
实际参加表决监事 3 人。会议由公司监事会主席高学东先生主持。本次会议的召
集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的
规定。
一、审议通过了《关于将“以岭医药研究院暨院士工作站（科技创新平台）
建设项目”节余募集资金用于“专利中药生产基地建设项目”的议案》。
监事会认为：公司使用部分节余募集资金用于其他募集资金投资项目事项，
符合公司未来发展的需要和全体股东的利益。上述事项履行了必要的审批程序，
符合上市公司募集资金使用的有关规定。监事会同意使用部分节余募集资金用于
其他募集资金投资项目事项。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于注销激励对象逾期未行权的股票期权的议案》。
监事会认为：董事会本次关于注销激励对象逾期未行权的股票期权的程序符
合相关的规定，监事会同意注销激励对象逾期未行权的股票期权。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
监事会
2018 年 6 月 27 日
