上海大屯能源股份有限公司第四届监事会第2次会议决议公告

上海大屯能源股份有限公司第四届监事会第2次会议决议公告
　　上海大屯能源股份有限公司第四届监事会第2次会议于二〇〇九年八月十四日上午在上海市仁德路79号虹杨宾馆二楼会议室召开。会议应到监事9人，实到 7人，委托出席2人（其中：张天森监事因工作原因未能出席，委托梁云监事代为出席并表决；胡敬东监事因工作原因未能出席，委托刘冬冬监事代为出席并表决），与会监事一致推举监事梁云先生主持本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　会议审议通过了以下决议：
　　一、	审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
　　同意张天森辞去监事会主席、监事职务；
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　公司第四届监事会现有8名监事，暂空缺1名。
　　监事会向为公司监事会工作做出重要贡献的张天森先生表示衷心的感谢！
　　选举梁云先生为公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会任期一致；
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　二、审议通过《关于公司2009年半年度报告审核意见的议案》。
　　公司2009年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；在提出本意见前，未发现参与2009年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及其他违规性操作行为。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　三、审议通过《关于2009年上半年董事、经理及其他高级管理人员执行公司职务意见的议案》。
　　公司董事、经理及其他高级管理人员始终遵守诚信原则，认真、勤勉地履行公司章程赋予的职责，认真组织实施了股东大会和董事会的各项决议，决策程序合法，运作规范，成绩显著，全面完成了上半年度生产经营计划。
　　没有发现公司董事、经理及其他高级管理人员在执行职务时违反法律、法规、公司章程的行为，没有发现损害公司和股东利益的行为。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　四、审议通过《关于投资设立中煤新疆鸿新煤业有限公司监事意见的议案》
　　公司投资设立中煤能源新疆鸿新煤业有限公司受让苇子沟煤矿探矿权，投资建设年产300万吨的苇子沟煤矿项目，符合国家法律法规和产业政策的规定；投资设立中煤能源新疆鸿新煤业有限公司，将加快实施公司煤炭资源开发战略，有利于公司的持续发展，有利于进一步发挥公司煤矿生产管理和技术优势，符合公司和全体股东的整体利益。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　五、审议通过《关于投资设立中煤新疆松树头煤业有限公司监事意见的议案》。
　　公司投资设立中煤新疆松树头煤业有限公司受让松树头煤矿探矿权，投资建设年产240万吨的松树头煤矿，符合国家法律法规和产业政策的规定；设立中煤新疆松树头煤业有限公司，将加快实施公司煤炭资源开发战略，有利于公司的持续发展，有利于进一步发挥公司煤矿生产管理和技术优势，符合公司和全体股东的整体利益。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　特此决议。
　　附件：梁云先生简历
　　上海大屯能源股份有限公司监事会
　　二○○九年八月十四日
　　附件
　　梁云先生简历
　　梁 云先生，汉族，江苏扬州人，1962年5月出生，硕士，高级政工师，中共党员。1983.07,参加工作；1998.09-2002.06，大屯煤电公司选煤厂运销科副科长；2002.07-2006.05，大屯煤电（集团）有限责任公司纪委正科级纪检员、纪检监察室主任、纪委副书记；2006.06-2009.06，上海大屯能源股份有限公司纪委副书记、监察审计部部长；现任大屯煤电（集团）有限责任公司党委副书记、纪委书记、监事会主席，上海能源第四届监事会监事。