上海大屯能源股份有限公司第四届董事会第3次会议决议公告

上海大屯能源股份有限公司第四届董事会第3次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　上海大屯能源股份有限公司第四届董事会第3次会议于2009年8月14日在上海虹杨宾馆召开。应到董事11人，实到8人，委托出席3人（其中：董事祁和刚先生书面委托董事李馥友先生出席并表决，董事杨世权先生委托董事纪四平先生出席并表决，独立董事刘炯天先生书面委托独立董事董化礼先生出席并表决），公司部分监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事李馥友先生主持会议。
　　会议审议并通过以下决议：
　　一、审议通过关于选举公司第四届董事会董事长的议案，选举董事李馥友先生为公司第四届董事会董事长；
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　二、审议通过关于选举公司第四届董事会副董事长的议案，选举董事义宝厚先生为公司第四届董事会副董事长；
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　三、审议通过关于调整公司第四届董事会战略委员会成员的议案，调整后的公司战略委员会由5名董事组成，李馥友董事长担任主任委员，贾成炳、吴跃武、祁和刚和义宝厚4位董事任委员。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　四、审议通过关于聘任公司总经理的议案，同意李新宝先生因工作原因辞去公司总经理职务，聘任李馥友先生为公司总经理。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　公司4名独立董事对本次董事会会议审议的董事长选举、副董事长选举、总经理辞聘等事项发表了独立意见，认为上述事项符合《公司法》及《公司章程》的规定，程序合法有效。
　　五、审议通过关于投资设立中煤新疆鸿新煤业有限公司的议案；
　　同意公司为加快实施煤炭资源开发战略，根据与新疆鸿新建设集团有限公司签署的《中煤能源新疆鸿新煤业有限公司出资协议书》，共同投资设立"中煤新疆鸿新煤业有限公司"（暂定名，以工商行政管理部门最后核定名为准）。
　　新设中煤新疆鸿新煤业有限公司注册在新疆呼图壁县，合资期限50年，合资公司注册资本为人民币5亿元，其中，上海大屯能源股份有限公司以现金出资4亿元，占合资公司注册资本的80%，新疆鸿新建设集团有限公司以现金出资1亿元，占合资公司注册资本的20%。合资公司设立后，购入探矿权，投资建设年产300万吨的苇子沟煤矿项目。
　　本次投资不构成关联交易。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　六、审议通过关于投资设立中煤新疆松树头煤业有限公司的议案；
　　同意公司为加快煤炭资源开发战略，独资设立"中煤新疆松树头煤业有限公司"（暂定名，以工商行政管理部门最终核定名为准），开发新疆乌鲁木齐县松树头煤田资源。
　　新设中煤新疆松树头煤业有限公司是公司的全资子公司，注册地暂定为新疆乌鲁木齐县，注册资本为2亿元人民币，公司以现金出资。公司设立后，购买松树头煤矿探矿权，投资建设年产240万吨的松树头煤矿。
　　同意公司与新疆恒润泰商贸有限公司签订《乌鲁木齐县松树头煤矿探矿权转让合作协议书》。
　　本次投资不构成关联交易。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　七、审议通过关于公司2009年半年度报告的议案；
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　公司2009年半年度报告及摘要依法在指定信息披露报纸及网站上披露。
　　特此公告。
　　上海大屯能源股份有限公司董事会
　　二〇〇九年八月十四日