上海大屯能源股份有限公司2009年度第一次临时股东大会决议公告

上海大屯能源股份有限公司2009年度第一次临时股东大会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　重要内容提示：
　　■本次大会没有否决或修改议案的情况；
　　■本次大会没有新议案提交表决。
　　一、会议召开和出席情况
　　公司2009年第一次临时股东大会于2009年8月14日在上海市仁德路79号虹杨宾馆2楼会议室举行。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共15人，代表有表决权股份458516250股，占公司股份总数的63.4433%，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。本次大会由公司董事会临时负责人纪四平先生主持，部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。
　　二、议案审议情况
　　大会依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议通过了《关于调整公司第四届董事会部分成员的议案》，以累积投票方式逐名表决选举李馥友先生、义宝厚先生为公司第四届董事会非独立董事（李馥友先生、义宝厚先生简历，详见2009年7月28日《上海证券报》和《证券时报》）。具体表决结果如下：
　　1.选举李馥友先生为公司第四届董事会非独立董事
　　表决结果为：同意股数458516140股，占有表决权的出席股东所代表股份总数的99.999976%；反对股数100股，占有表决权的出席股东所代表股份总数的0.000022%；弃权股数10股，占有表决权的出席股东所代表股份总数的0.000002%。
　　2．选举义宝厚先生为公司第四届董事会非独立董事
　　表决结果为：同意股数458516140股，占有表决权的出席股东所代表股份总数的99.999976%；反对股数100股，占有表决权的出席股东所代表股份总数的0.000022%；弃权股数10股，占有表决权的出席股东所代表股份总数的0.000002%。
　　三、律师见证情况
　　公司聘请上海联合律师事务所曹志龙、徐隽文律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格、股东大会的表决程序均符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。
　　四、备查文件
　　1．上海大屯能源股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议；
　　2．律师出具的法律意见书。
　　特此公告。
　　上海大屯能源股份有限公司董事会
　　二〇〇九年八月十四日