证券代码：833990证券简称：迈得医疗主办券商：国信证券
迈得医疗工业设备股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议通知的时间和方式：2018年6月11日，书面方式通知。
2.会议召开时间：2018年6月26日
3.会议召开地点：浙江省台州市玉环市沙门滨港工业城天佑路3
号公司会议室。
4.会议召开方式：现场
5.会议召集人：董事会
6.会议主持人：林军华
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共7人,实际出席本次董事会会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
议的董事共7人，缺席本次董事会决议的董事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于投资设立迈得（台州）贸易有限公司的
议案》。
1.议案内容
根据公司发展需要，拟出资1,000,000.00元设立子公司迈得（台州）贸易有限公司。迈得（台州）贸易有限公司注册地址为玉环市滨港工业城天佑路3号，注册资本为人民币1,000,000元（公司名称及经营范围以当地工商部门最终核准内容为准）。
2.议案表决结果：
同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
1、《迈得医疗工业设备股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。
迈得医疗工业设备股份有限公司
董事会2018年6月27日