新洋丰：独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见

                湖北新洋丰肥业股份有限公司独立董事
           关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见
    湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于
2018 年 6 月 27 日在公司培训中心七楼会议室召开，作为公司的独立董事，我们参加
了本次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《主板上市公司规
范运作指引》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断
的立场，就本次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
    我们对公司本次聘任副总裁、董事会秘书的事项进行了详细的审阅了解，认为本
次聘任的副总裁、董事会秘书具备履职的工作经验和职业素质，其任职资格符合相关
法律法规和《公司章程》的有关规定。未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级
管理人员的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情形。本
次聘任公司副总裁、董事会秘书的审议、表决程序符合法律法规和《公司章程》的有
关规定。
    独立董事签署意见： 孙蔓莉    孙 琦   王佐林
                                                  2018 年 6 月 27 日