股票代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2018-057
可转债代码：113008 可转债简称：电气转债
上海电气集团股份有限公司
董事会四届六十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上 海 电 气 集 团 股 份 有 限 公 司（ 以 下 简 称“ 公 司 ”）于 2018
年 6月 26日 召 开 了 公 司 董 事 会 四 届 六 十 九 次 会 议 。 会 议 采 取
通讯表决的方式。会议应参加本次通讯表决董事会的董事7
人 ， 实 际 参 加 通 讯 表 决 董 事 会 的 董 事 7人 。 会 议 符 合 《 公 司
法》和公司章程的有关规定，会议审议并通过以下决议：
一 、关 于 上 海 电 气 投 资 有 限 公 司 购 买 短 期 理 财 产 品 的 议
案
同意公司下属全资子公司上海电气投资有限公司出资
人 民 币 10 亿 元 购 买 上 海 国 泰 君 安 资 产 管 理 有 限 公 司 发 行 的
短期理财产品，期限不超过 5 个月。
表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司董事会
二○一八年六月二十七日
