证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编码：2018-035
华联控股股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
华联控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 6 月 26 日采用现场与
通讯表决相结合方式召开了第九届董事会第十六次会议，本次会议通知发出时间
为 2018 年 6 月 15 日，会议通知主要以邮件、传真、电话方式送达、通告。本
次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
本次会议采取记名投票表决方式审议通过议案如下：
一、关于限制性股票激励计划预留部分第二个解锁期解锁条件成就的议案
根据公司限制性股票激励计划的相关规定，董事会认为公司限制性股票激励
计划预留授予的第二个解锁期解锁条件已满足，同意按照限制性股票激励计划的
相关规定为符合解锁条件的 14 名激励对象办理限制性股票的第二次解锁事宜，
本次可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为 90 万股，占目前公司股本总额
的 0.08%。
因董事李云女士属于公司限制性股票激励计划预留授予的关联董事，回避了
对该议案的表决，其余十名董事参与了表决。
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案的详细内容同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，
公告编号：2018-036。
公司独立董事对本次会议审议事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告，公告编号：2018-037。
特此公告。
华联控股股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十八日
