A 股 东北电气发展股份有限公司
关于变更公司董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
东北电气发展股份有限公司（以下简称“东北电气”或“公司”）2018 年 6 月 26
日在海南省海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大厦 22 层公司会议室举行 2017 年年度
股东大会（以下简称“股东大会”），根据股东大会表决结果，秦建民先生当选为公司
董事。
一、新任执行董事
股东大会已选举秦建民先生为执行董事，按照执行董事服务合约约定，任期从
2018 年 6 月 26 日股东大会审议通过之日起至 2019 年 3 月 10 日第八届董事会任期届
满时止。上述董事任职期间，将不会就任职公司董事职务领取任何形式的董事酬金。
秦建民先生，一九五一年出生，中国国籍。一九八八年毕业于武汉测绘学院，大
学本科学历，测绘专业，工程师、经济师（民航运输）专业技术职称。曾任山西航空
有限责任公司董事长、海南航空控股股份有限公司执行副总裁、海航集团有限公司高
级执行副总裁和管理顾问委员会委员等职务。
秦建民先生所属公司与持有公司 9.33%股权的第一大股东北京海鸿源投资管理
有限公司及其控股股东属于同一集团控股或参股。
特此公告
东北电气发展股份有限公司
董事会
2018 年 6 月 26 日
