珠海华发实业股份有限公司
第九届董事局第三十四次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏负连带责任。
珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事局第三十四次
会议通知于 2018 年 6 月 21 日以电子邮件方式发出，会议于 2018 年 6 月 26 日以
通讯方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十四位董
事以传真方式表决，形成以下决议：
一、以十票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司开展购房尾
款收益权融资业务暨关联交易的议案》。本项议案涉及关联交易，关联董事李光
宁、郭凌勇、谢伟、许继莉回避表决。关联交易内容详见公司同日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》披露的公告（公告编号：2018-077）。
并同意将本项议案提交公司股东大会审议。
二、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于注册发行长期
限 含 权中期票据 的议案》。 具体 内容详见 公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
披露的公告（公告编号：2018-078）。
并同意将本项议案提交公司股东大会审议。
三、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开 2018 年第
六次临时股东大会的议案》。股东大会通知详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
披露的公告（公告编号：2018-079）。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事局
二○一八年六月二十七日
