四川泸天化股份有限公司董事会四届七次会议决议公告

四川泸天化股份有限公司董事会四届七次会议决议公告 
     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
      四川泸天化股份有限公司董事会四届七次会议于 2009 年 8 月 3 日以书面送达和传真的方式通知全体董事，会议于2009 年8 月 13 日以通讯方式如期召开。会议由董事长任晓善先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 
     各位董事在认真审阅会议提交的书面议案后，以传真和传签的方式进行了审议表决，会议审议通过了以下议案： 
     一、《关于公司2009 年度财务报表合并范围变更、会计政策变更及相关期初数追溯调整的议案》 
     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 
     二、公司《2009 年半年度报告及摘要》 
     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 
                                         四川泸天化股份有限公司董事会 
                                                         2009 年8 月15 日