英洛华科技股份有限公司
关于确认全资子公司之参股公司投资损失的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月26
日召开了第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于确认全资
子公司之参股公司投资损失的议案》。公司董事会审计委员会对该项
议案的合理性发表了意见，独立董事对该事项发表了独立意见。根据
《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，该议案
无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：
公司全资子公司浙江英洛华磁业有限公司(以下简称“英洛华磁
业”)的参股公司赣州通诚稀土新材料有限公司（以下简称“通诚稀
土”）因连续多年亏损，已实施停产。公司已于 2018 年 5 月 8 日在
巨潮资讯网上披露了《英洛华科技股份有限公司关于全资子公司之参
股公司停产的公告》（公告编号：2018-026）。
一、投资损失说明
2018 年 1-5 月通诚稀土净利润为-8,005.91 万元（未经审计），
英洛华磁业按照权益法，结合账面投资情况，对其确认投资损失
2,794.31 万元，超过公司最近一期（2017 年度）经审计净利润的 10%。
二、对公司的影响
本次确认投资损失预计减少公司 2018 年半年度归属于母公司所
有者净利润 2,794.31 万元，减少归属于母公司所有者权益 2,794.31
万元。本次确认投资损失后英洛华磁业对通诚稀土的长期股权投资余
额为 0 元。
三、公司董事会审计委员会关于确认全资子公司之参股公司投资
损失合理性的说明
公司董事会审计委员会认为：本次确认全资子公司之参股公司投
资损失是严格按照《企业会计准则》的相关规定做出，能更加客观公
正地反映公司的财务状况，符合公司实际情况。因此，我们同意将《关
于确认全资子公司之参股公司投资损失的议案》提交公司第七届董事
会第二十六次会议审议。
四、独立董事意见
独立董事认为：本次确认全资子公司之参股公司投资损失符合
《企业会计准则》的相关规定，能更加客观公正地反映公司的财务状
况，不存在损害股东利益的情形。上述事项决策程序符合《公司法》、
《证券法》等有关法律及《公司章程》的规定。因此，我们同意《关
于确认全资子公司之参股公司投资损失的议案》。
五、本公告所涉财务数据仅为英洛华磁业初步测算，未经会计
师事务所审计，具体财务数据以会计师事务所审计为准。敬请广大投
资者注意投资风险。
六、备查文件
（一）公司第七届董事会第二十六次会议决议；
（二）公司第七届监事会第二十三次会议决议；
（三）公司董事会审计委员会意见；
（四）公司独立董事意见。
特此公告。
英洛华科技股份有限公司董事会
二○一八年六月二十七日
