英洛华科技股份有限公司
第七届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
英洛华科技股份有限公司第七届监事会第二十三次会议于
2018 年 6 月 26 日以通讯方式召开，会议通知于 2018 年 6 月 15 日
以书面或电子邮件方式发出。应参会监事 3 名，实际参会 3 名，符
合《公司章程》的有关规定，会议以通讯表决方式审议，形成如下
决议：
一、审议通过《关于子公司预计部分损益及处置相关资产的议
案》。
监事会认为：按照企业会计准则和有关规定，公司子公司预计部
分损益及处置相关资产事宜符合公司实际情况。该事项是本着对股东
和公司利益负责的原则作出的审慎决策，不存在损害股东利益的情
形。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定。监
事会同意本次子公司预计部分损益及处置相关资产事宜。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于确认全资子公司之参股公司投资损失的议
案》。
监事会认为：公司全资子公司浙江英洛华磁业有限公司按照权益
法，结合账面投资成本对其参股公司赣州通城稀土新材料有限公司确
认投资损失，符合相关法律法规规定，是本着对股东和公司利益负责
的原则作出的审慎决策，不存在损害股东利益的情形。公司董事会就
该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定。监事会同意本次关于
确认全资子公司之参股公司投资损失事项。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
英洛华科技股份有限公司监事会
二○一八年六月二十七日
