英洛华科技股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
英洛华科技股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于
2018 年 6 月 26 日以通讯方式召开,会议通知于 2018 年 6 月 15 日
以书面或电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 9 人,实际参会
董事 9 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通
讯表决方式审议,形成如下决议:
一、审议通过《关于子公司预计部分损益及处置相关资产的议
案》。
公司董事会审计委员会对该项议案的合理性发表了意见。公司独
立董事对该项议案发表了独立意见。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于确认全资子公司之参股公司投资损失的议
案》。
公司董事会审计委员会对该项议案的合理性发表了意见。公司独
立董事对该项议案发表了独立意见。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
上述议案的详细内容请参见公司于同日在指定信息披露媒体《中
国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上刊登的相关公告。
特此公告。
英洛华科技股份有限公司董事会
二○一八年六月二十七日