台海玛努尔核电设备股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董
事工作制度》等有关规定，作为台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于聘任副总经理的独立意见
经认真审阅韩志先生的个人简历，韩志先生不存在《公司法》第 146 条规
定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的情形，也
不存在其他不得担任上市公司高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”；
其任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求。公司董事会聘任程
序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
因此，我们同意公司聘任韩志先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议
通过之日起至本届董事会届满之日止。
二、关于免去副总经理的独立意见
因工作调整的需要，同意免去王延臣先生公司副总经理职务，另有任用。
经核查，公司董事会免去王延臣先生副总经理职务的程序符合相关法律、法
规及《公司章程》的有关规定。
独立董事： 俞鹂 刘正东 黄旭
2018 年 6 月 26 日
