股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
公告编号：2018-019
佛山电器照明股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2018 年 6 月 19 日以电子邮件的方式向全体董事发出
了会议通知，并于 2018 年 6 月 26 日召开第八届董事会第二十三次会
议，本次会议以通讯传真方式审议会议议案，应会 9 名董事中有表决
权的董事均对会议议案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于与广东省广晟财务有限公司签署〈金融服务
协议〉的议案》；
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
关联董事何勇、程科、戚思胤、黄志勇依法回避表决。
详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于
与广东省广晟财务有限公司签署<金融服务协议>的公告》。
2、审议通过《关于对广东省广晟财务有限公司风险评估报告的
议案》；
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
关联董事何勇、程科、戚思胤、黄志勇依法回避表决。
详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于
广东省广晟财务有限公司风险评估报告》。
3、审议通过《关于在广东省广晟财务有限公司存款风险应急处
置预案的议案》；
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
关联董事何勇、程科、戚思胤、黄志勇依法回避表决。
详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于
在广东省广晟财务有限公司存款风险应急处置预案》。
特此公告。
佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
2018 年 6 月 26 日
