珠海格力电器股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议的召开情况
1. 现场会议时间：2018 年 6 月 25 日下午 14:30
2. 网络投票时间：2018 年 6 月 24 日—2018 年 6 月 25 日。其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的时间：2018 年 6 月 25 日交易日上午 9:30～11:30，下午
13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2018 年 6 月
24 日下午 15:00）至投票结束时间（2018 年 6 月 25 日下午 15:00）间的任意时间。
3. 召开地点：公司办公楼会议室
4. 表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5. 召集人：公司董事会
6. 主持人：董事长董明珠女士
7. 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
三、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 4,295 人，代表股份 2,211,061,834 股，占上市公司总股份
的 36.7547%。
其中：通过现场投票的股东 149 人，代表股份 1,833,641,342 股，占上市公司总股份的
30.4808%。
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通过网络投票的股东 4,146 人，代表股份 377,420,492 股，占上市公司总股份的 6.2739%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 4,293 人，代表股份 578,783,977 股，占上市公司总股
份的 9.6212%。
其中：通过现场投票的中小股东 147 人，代表股份 201,363,485 股，占上市公司总股份
的 3.3473%
通过网络投票的中小股东 4,146 人，代表股份 377,420,492 股，占公司股份总数 6.2739%。
公司部分董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
1、会议表决通过《2017 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 2,183,167,303 股，占出席会议所有股东所持股份 98.7384%；反对 2,398,713 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.1085%；弃权 25,495,818 股（其中，因未投票默认弃权
22,926,076 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.1531%。
中小股东表决情况：
同意 550,889,446 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.1805%；反对 2,398,713 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.4144%；弃权 25,495,818 股（其中，因未投票默认弃权
22,926,076 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.4051%。
2、会议表决通过《2017 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 2,183,093,483 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7351%；反对 2,330,313 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.1054%；弃权 25,638,038 股（其中，因未投票默认弃权
23,049,796 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.1595%。
中小股东表决情况：
同意 550,815,626 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.1677%；反对 2,330,313 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.4026%；弃权 25,638,038 股（其中，因未投票默认弃权
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23,049,796 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.4296%。
3、会议表决通过《2017 年度财务报告》
总表决情况：
同意 2,183,033,183 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7323%；反对 2,355,813
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1065%；弃权 25,672,838 股（其中，因未投票默认
弃权 23,125,596 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.1611%。
中小股东表决情况：
同意 550,755,326 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.1573%；反对 2,355,813 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.4070%；弃权 25,672,838 股（其中，因未投票默认弃权
23,125,596 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.4357%。
4、会议表决通过《2017 年度报告》及其《摘要》
总表决情况：
同意 2,183,039,883 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7326%；反对 2,438,913
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1103%；弃权 25,583,038 股（其中，因未投票默认
弃权 23,013,296 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.1570%。
中小股东表决情况：
同意 550,762,026 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.1585%；反对 2,438,913 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.4214 %；弃权 25,583,038 股（其中，因未投票默认弃权
23,013,296 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.4201%。
5、会议表决通过《2017 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 2,099,597,412 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.9588%；反对 87,511,796
股，占出席会议所有股东所持股份的 3.9579%；弃权 23,952,626 股（其中，因未投票默认
弃权 21,220,384 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.0833%。
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中小股东表决情况：
同意 467,319,555 股，占出席会议中小股东所持股份的 80.7416%；反对 87,511,796 股，
占出席会议中小股东所持股份的 15.1199%；弃权 23,952,626 股（其中，因未投票默认弃权
21,220,384 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.1384%。
6、会议表决通过《2017 年内部控制自我评价报告》
总表决情况：
同意 2,183,149,483 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7376%；反对 2,255,413
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1020%；弃权 25,656,938 股（其中，因未投票默认
弃权 23,045,396 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.1604%。
中小股东表决情况：
同意 550,871,626 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.1774%；反对 2,255,413 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.3897%；弃权 25,656,938 股（其中，因未投票默认弃权
23,045,396 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.4329%。
7、会议以特别决议的形式表决通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 2,182,893,361 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7260%；反对 2,481,835
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1122%；弃权 25,686,638 股（其中，因未投票默认
弃权 23,091,796 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.1617%。
中小股东表决情况：
同意 550,615,504 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.1332%；反对 2,481,835 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.4288%；弃权 25,686,638 股（其中，因未投票默认弃权
23,091,796 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.4380%。
8、会议表决通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
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同意 2,165,988,307 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9615%；反对 9,727,041 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.4399%；弃权 35,346,486 股（其中，因未投票默认弃权
23,084,496 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.5986%。
中小股东表决情况：
同意 533,710,450 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.2124%；反对 9,727,041 股，
占出席会议中小股东所持股份的 1.6806%；弃权 35,346,486 股（其中，因未投票默认弃权
23,084,496 股），占出席会议中小股东所持股份的 6.1070%。
9、会议表决通过《关于 2018 年日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意 2,164,198,343 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.8805%；反对 9,394,689
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4249%；弃权 37,468,802 股（其中，因未投票默认
弃权 23,019,396 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.6946%。
中小股东表决情况：
同意 531,920,486 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.9031%；反对 9,394,689 股，
占出席会议中小股东所持股份的 1.6232%；弃权 37,468,802 股（其中，因未投票默认弃权
3,019,396 股），占出席会议中小股东所持股份的 6.4737%。
10、会议表决通过《公司 2018 年开展外汇资金交易业务专项报告》
总表决情况：
同意 2,170,854,319 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.1815%；反对 14,584,777
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6596%；弃权 25,622,738 股（其中，因未投票默认
弃权 23,030,396 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.1588%。
中小股东表决情况：
同意 538,576,462 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.0531%；反对 14,584,777 股，
占出席会议中小股东所持股份的 2.5199%；弃权 25,622,738 股（其中，因未投票默认弃权
23,030,396 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.4270%。
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11、会议表决通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
总表决情况：
同意 2,074,344,138 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.8166%；反对 111,027,358
股，占出席会议所有股东所持股份的 5.0214%；弃权 25,690,338 股（其中，因未投票默认
弃权 22,272,496 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.1619%。
中小股东表决情况：
同意 442,066,281 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.3785%；反对 111,027,358 股，
占出席会议中小股东所持股份的 19.1829%；弃权 25,690,338 股（其中，因未投票默认弃权
22,272,496 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.4387%。
12、会议表决通过《关于调整与上海海立（集团）股份有限公司 2018 年日常关联交易额度
的议案》
总表决情况：
同意 2,182,387,511 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7031%；反对 2,281,135
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1032%；弃权 26,393,288 股（其中，因未投票默认
弃权 23,250,096 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.1937%。
中小股东表决情况：
同意 550,109,654 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.0458%；反对 2,281,035 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.3941%；弃权 26,393,288 股（其中，因未投票默认弃权
23,250,096 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.5601%。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东非凡律师事务所
2.律师姓名：邵长富 王振兴
3.结论性意见：公司 2017 年年度股东大会召集及召开程序、出席会议人员的资格及本
次会议的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司本次会
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议通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、《珠海格力电器股份有限公司二○一七年年度股东大会决议》；
2、关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
珠海格力电器股份有限公司
董事会
二Ｏ一八年六月二十六日
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