A 股代码：601390 A 股简称：中国中铁 公告编号：2018-044
H 股代码：00390 H 股简称：中国中铁
中国中铁股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018 年 6 月 25 日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路 69 号中国中铁广场
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数
其中：A 股股东人数
境外上市外资股股东人数（H 股）
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 13,837,794,255
其中：A 股股东持有股份总数 12,587,587,491
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,250,206,764
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
比例（%） 60.574381
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 55.101652
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 5.472729
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2017 年年度股东大会由公司董事会召集，由董事长李长进主持，会议的召
集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件
以及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事 9 人，出席 7 人，执行董事、总裁张宗言与执行董事章献皆因
其他公务未能出席；
2. 公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3. 董事会秘书、总法律顾问于腾群，联席公司秘书谭振忠出席了本次会议；公
司第四届监事会股东代表监事候选人张回家，财务总监杨良列席了本次会议。
4. 公司聘请的律师、会计师、H 股股份登记处代表及有关人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1. 议案名称：《关于<2017 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,587,525,091 99.999504 300 0.000003 62,100 0.000493
H股 1,248,050,764 99.827549 1,000 0.000080 2,155,000 0.172371
普通股合计： 13,835,575,855 99.983969 1,300 0.000009 2,217,100 0.016022
2. 议案名称：《关于<2017 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,587,525,091 99.999504 300 0.000003 62,100 0.000493
H股 1,247,893,764 99.814991 1,000 0.000080 2,312,000 0.184929
普通股合计： 13,835,418,855 99.982834 1,300 0.000009 2,374,100 0.017157
3. 议案名称：《关于<2017 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,587,513,091 99.999409 12,300 0.000098 62,100 0.000493
H股 1,247,893,764 99.814991 1,000 0.000080 2,312,000 0.184929
普通股合计： 13,835,406,855 99.982747 13,300 0.000096 2,374,100 0.017157
4. 议案名称：《关于<2017 年 A 股年度报告及摘要、H 股年度报告及 2017 年度业
绩公告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,587,525,091 99.999504 300 0.000003 62,100 0.000493
H股 1,248,050,764 99.827549 1,000 0.000080 2,155,000 0.172371
普通股合计： 13,835,575,855 99.983969 1,300 0.000009 2,217,100 0.016022
5. 议案名称：《关于<2017 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,587,538,991 99.999615 300 0.000002 48,200 0.000383
H股 1,248,050,764 99.827549 1,000 0.000080 2,155,000 0.172371
普通股合计： 13,835,589,755 99.984069 1,300 0.000009 2,203,200 0.015922
6. 议案名称：《关于<2017 年度利润分配方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,587,526,991 99.999519 60,500 0.000481 0 0.000000
H股 1,249,071,764 99.909215 664,000 0.053111 471,000 0.037674
普通股合计： 13,836,598,755 99.991361 724,500 0.005235 471,000 0.003404
7. 议案名称：《关于<中国中铁股份有限公司 2018 年至 2020 年股东回报规划>的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,587,525,091 99.999504 300 0.000003 62,100 0.000493
H股 1,249,577,764 99.949688 1,000 0.000080 628,000 0.050232
普通股合计： 13,837,102,855 99.995004 1,300 0.000009 690,100 0.004987
8. 议案名称：《关于聘用 2018 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,587,538,991 99.999615 300 0.000002 48,200 0.000383
H股 1,245,638,765 99.634621 4,096,999 0.327705 471,000 0.037674
普通股合计： 13,833,177,756 99.966638 4,097,299 0.029610 519,200 0.003752
9. 议案名称：《关于聘用 2018 年度内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,587,538,991 99.999615 300 0.000002 48,200 0.000383
H股 1,249,483,764 99.942170 1,000 0.000080 722,000 0.057750
普通股合计： 13,837,022,755 99.994425 1,300 0.000009 770,200 0.005566
10.议案名称：《关于 2018 年 7 月至 2019 年 6 月对外担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,575,155,538 99.901236 11,701,783 0.092963 730,170 0.005801
H股 402,965,383 32.231899 698,464,798 55.867943 148,776,583 11.900158
普通股合计： 12,978,120,921 93.787497 710,166,581 5.132080 149,506,753 1.080423
11.议案名称：《关于中国中铁股份有限公司 2017 年度董事、监事薪酬（报酬、
工作补贴）标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,587,513,091 99.999409 12,300 0.000098 62,100 0.000493
H股 1,218,859,764 97.492655 30,719,000 2.457113 628,000 0.050232
普通股合计： 13,806,372,855 99.772931 30,731,300 0.222082 690,100 0.004987
12.议案名称：《关于为股份公司董事、监事及高级管理人员购买 2018 年度责任
保险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,587,525,091 99.999504 14,200 0.000113 48,200 0.000383
H股 1,217,174,764 97.357877 30,720,000 2.457194 2,312,000 0.184929
普通股合计： 13,804,699,855 99.760840 30,734,200 0.222104 2,360,200 0.017056
13.议案名称：《关于提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,564,516,027 99.816713 23,023,264 0.182904 48,200 0.000383
H股 210,903,008 16.869450 1,036,142,756 82.877712 3,161,000 0.252838
普通股合计： 12,775,419,035 92.322655 1,059,166,020 7.654153 3,209,200 0.023192
14.议案名称：《关于修订<中国中铁股份有限公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,578,033,838 99.924103 9,505,453 0.075514 48,200 0.000383
H股 399,821,826 31.980456 847,317,938 67.774225 3,067,000 0.245319
普通股合计： 12,977,855,664 93.785580 856,823,391 6.191908 3,115,200 0.022512
15.议案名称：《关于修订<中国中铁股份有限公司董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,578,033,838 99.924103 9,505,453 0.075514 48,200 0.000383
H股 412,753,036 33.014782 834,386,728 66.739899 3,067,000 0.245319
普通股合计： 12,990,786,874 93.879029 843,892,181 6.098459 3,115,200 0.022512
16.议案名称：《关于推荐中国中铁股份有限公司股东代表监事人选的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,586,771,581 99.993518 753,810 0.005989 62,100 0.000493
H股 1,048,960,732 83.902980 198,164,032 15.850501 3,082,000 0.246519
普通股合计： 13,635,732,313 98.539782 198,917,842 1.437497 3,144,100 0.022721
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
通股股东 12,260,390,308 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普
通股股东 278,500,643 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普
通股股东 48,636,040 99.8757 60,500 0.1243 0 0.0000
其中:市值 50
万以下普通股
股东 7,419,393 99.1911 60,500 0.8089 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股东 41,216,647 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三)涉及重大事项，持股 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于<2017 年度 326,979,714 99.981501 60,500 0.018499 0 0.000000
6 利润分配方案>的
议案》
《关于<中国中铁 326,977,814 99.980920 300 0.000092 62,100 0.018988
股份 有限公司
7 2018 年至 2020 年
股东回报规划>的
议案》
《关于 2018 年 7 314,608,261 96.198647 11,701,783 3.578087 730,170 0.223266
月至 2019 年 6 月对
10
外担保额度的议
案》
《关于中国中铁股 326,965,814 99.977251 12,300 0.003761 62,100 0.018988
份 有 限 公 司 2017
11 年度董事、监事薪
酬（报酬、工作补
贴）标准的议案》
《关于提请股东大 303,968,750 92.945374 23,023,264 7.039888 48,200 0.014738
会授予董事会发行
13
股份一般性授权的
议案》
《关于修订<中国 317,486,561 97.078753 9,505,453 2.906509 48,200 0.014738
14 中铁股份有限公司
章程>的议案》
《关于修订<中国 317,486,561 97.078753 9,505,453 2.906509 48,200 0.014738
中铁股份有限公司
15
董事会议事规则>
的议案》
(四)关于议案表决的有关情况说明
2017 年年度股东大会议案中第 1-12、16 项议案为普通决议议案，已经获得有效
表决权股份总数的 1/2 以上通过。第 13、14、15 项议案为特别决议议案， 已
经获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：史震建、谭四军
2、 律师鉴证结论意见：
上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：
公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人的资格，出席会议人员的资格及表
决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中国中铁股份有限公司
2018 年 6 月 26 日
