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证券代码：833550 证券简称：路维光电 主办券商：民生证券
深圳市路维光电股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2018年6月22日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杜武兵
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持
本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第二次会议决议通过，履行了必要的审批程序。公司董事会已于2018年6月6日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布了关于召开本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集和召开符合相关法律法规和公司章程的要求。
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有表决权的股份28,273,900股，占公司股份总数的71.58%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于同意公司向招商银行股份有限公司深圳
分行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容
公司预计向招商银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过2000万元的综合授信额度，授信期限为1年。协议日期以实际签署日期为准。
2.议案表决结果：
同意股数28,273,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(二)审议通过《关于同意杜武兵、冷秀兰为公司向招商银行
股份有限公司深圳分行申请综合授信额度提供关联担保的议案》
1.议案内容
公司预计向招商银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过2000万元的综合授信额度，授信期限为1年。公司控股股东、实际控制人杜武兵及其妻子冷秀兰为上述贷款提供连带责任担保。协议日期以实际签署日期为准。
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2.议案表决结果：
同意股数5,329,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
公司控股股东、董事长杜武兵与本议案存在关联关系，同时深圳市路维兴投资有限公司为杜武兵控股公司，对本议案回避表决。
三、律师见证情况
律师事务所名称：北京观韬中茂（深圳）律师事务所
律师姓名：黄亚平、王晶
结论性意见：公司本次股东大会召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人的资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、备查文件目录
(一)经与会股东及记录人签字的《深圳市路维光电股份有限公司2018
年第一次临时股东大会决议》
(二)《北京观韬中茂（深圳）律师事务所关于深圳市路维光电股份有
限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》
深圳市路维光电股份有限公司
董事会2018年6月25日