洛阳轴研科技股份有限公司
关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会审议议案中，涉及董事会组成成员由 9 人增加到
11 人，议案 3《关于增选第六届董事会非独立董事的议案》和议案 4
《关于增选第六届董事会独立董事的议案》的生效以议案 1《关于修
改公司章程部分条款的议案》的生效为前提条件。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018 年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：洛阳轴研科技股份有限公司董事会，第
六届董事会第十五次会议决议召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2018 年 7 月 11 日 15:20
（2）网络投票时间：
1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2018 年 7 月 11 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00；
2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为：2018 年 7 月 10 日 15:00 至 2018 年 7 月 11 日 15:00 期间的任
意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合
的方式。
6、会议的股权登记日：2018 年 7 月 5 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截
至 2018 年 7 月 5 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：郑州市新材料产业园区科学大道 121 号 公司会议
室
二、会议审议事项
1.审议《关于修改公司章程部分条款的议案》，内容见公司同日
披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》及章程修
订案。该议案为特别决议议案，需经出席股东大会的股东(包括股东
代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
本议案是议案 3《关于增选第六届董事会非独立董事的议案》和
议案 4《关于增选第六届董事会独立董事的议案》生效的前提条件。
如果本议案未能审议通过，则议案 3 和议案 4 不生效。
2.审议《关于为中机合作提供担保的议案》，内容见披露在《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的“关于为中机合作
提供担保的公告”
3.审议《关于增选第六届董事会非独立董事的议案》，内容见披
露在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司第六
届董事会第十五次会议决议公告。
本次增选非独立董事采用累积投票制，应选非独立董事 1 名。股
东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股
东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可
以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
本议案选举结果的生效以议案 1《关于修改公司章程部分条款的
议案》的生效为前提条件。
本议案需对中小投资者的表决单独计票。
4.审议《关于增选第六届董事会独立董事的议案》，内容见披露
在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司第六届
董事会第十五次会议决议公告。
本次增选独立董事采用累积投票制，应选独立董事 1 名。股东所
拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可
以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投
出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无
异议，股东大会方可进行表决。
本议案选举结果的生效以议案 1《关于修改公司章程部分条款的
议案》的生效为前提条件。
本议案需对中小投资者的表决单独计票。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修改公司章程部分条款的议案 √
2.00 关于为中机合作提供担保的议案 √
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
3.00 关于增选第六届董事会非独立董事的议案 应选人数（1）人
3.01 增选李晨先生为公司第六届董事会非独立董事 √
4.00 关于增选第六届董事会独立董事的议案 应选人数（1）人
4.01 增选刘振华先生为公司第六届董事会独立董事 √
四、会议登记等事项
1、登记方式
出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采
取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。
2、登记时间
2018 年 7 月 10 日上午 9：00-11：30，下午 2：00-5：00（信函
以收到邮戳为准）。
3、登记地点
郑州市新材料产业园区科学大道 121 号 洛阳轴研科技股份有
限公司董事会办公室。
4、出席会议所需携带资料
（1）个人股东
个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能
够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应持
股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份
证件。
（2）法人股东
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会
议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代
表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，
代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权
委托书、能证明法定代表人资格的有效证明。
5、会务常设联系人
姓名：冯涛
电话号码：0371－67619230
传真号码：0371－86095152
电子邮箱：stock@zys.com.cn
邮政编码：450199
6、会议费用情况
会期半天。出席者食宿及交通费自理。
五、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的
具体操作流程见附件 1。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十五次会议决议。
特此通知。
洛阳轴研科技股份有限公司董事会
2018 年 6 月 26 日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362046
2、投票简称：轴研投票
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视
为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①增选非独立董事
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1。
股东投给候选人选举票数，所投选举票数不得超过其拥有的选举
票数。
②增选独立董事
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1。
股东投给候选人选举票数，所投选举票数不得超过其拥有的选举
票数。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018 年 7 月 11 日的交易时间，即 9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 7 月 10 日下午 3：
00，结束时间为 2018 年 7 月 11 日下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件 2：
授权委托书
截至 2018 年 7 月 5 日，本人（本单位）持有洛阳轴研科技股份
有限公司 A 股普通股 股，兹委托 （身份证
号: ）出席洛阳轴研科技股份有限公司 2018 年第三次临
时股东大会并按以下意思表示代为行使表决权：
该列打勾的栏 表决意见
序号 议 案 名 称
目可以投票 同意 弃权 反对
非累积投票提案
1 关于修改公司章程部分条款的议案 √
2 关于为中机合作提供担保的议案 √
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
3 关于增选第六届董事会非独立董事的议案 应选人数（1）人
增选李晨先生为公司第六届董事会非独立
3.1 √
董事
4 关于增选第六届董事会独立董事的议案 应选人数（1）人
增选刘振华先生为公司第六届董事会独立
4.1 √
董事
本委托书的有效期为 。
委托人：
签署日期： 年 月 日
（个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加
盖法人单位印章）
