泸州老窖股份有限公司
第八届董事会二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
泸州老窖股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会二十
九次会议于 2018 年 6 月 25 日以通讯表决的方式召开。召开本次会议
的通知已于 2018 年 6 月 21 日以邮件方式发出,截止会议表决时间
2018 年 6 月 25 日上午 11 时,共收回 11 名董事的有效表决票 11 张。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于子公司收购资产暨实施智能化灌装技改项目
的议案》。
表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
为满足公司产品保障需求,决定由公司全资子公司泸州老窖酿酒
有限责任公司以自有资金收购泸州泸泉窖酒业有限公司、泸州乾亨酒
业有限公司部分土地、厂房及设备等资产,并实施智能化灌装技改项
目。项目总投资 1.32 亿元,含土地、厂房、设备等资产收购及灌装
生产线技改建设。本次资产收购不涉及关联交易,不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2.审议通过了《关于实施泸州老窖营销网络指挥中心办公区域改
扩建项目的议案》。
表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据公司经营发展需要,决定实施泸州老窖营销网络中心办公区
域改扩建项目,含财务大楼、销售大楼、档案馆建设及配套工程。项
目总投资 2.715 亿元,所需资金由公司自筹。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
泸州老窖股份有限公司
董事会
2018 年 6 月 26 日