金堆城钼业股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次
会议于 2018 年 6 月 22 日以通讯方式召开。应参会董事 10 人，实际参会
董事 10 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《金堆城
钼业股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。与会董事审议了提交
本次会议的 2 项议案并逐项进行了表决，形成会议决议如下：
一、审议通过了《关于审议金堆城钼业汝阳有限责任公司 2018 年融
资方案的议案》
同意金堆城钼业汝阳有限责任公司 2018 年融资方案。
同意将此议案提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见《金堆城钼业股份有限公司关于为控股子公司提供委托贷款及
担保的公告》（公告编号：2018-015）。
二、审议通过了《关于召开金堆城钼业股份有限公司 2018 年第一次
临时股东大会的议案》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十六日
